证券代码：０００８１８ 证券简称：锦化氯碱 公告编号：２００８－０６５

锦化化工集团氯碱股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议通知于２００８年１２月２４日以传真和书面方式送达，于２００８年１２月３０日在公司办公楼召开，本次会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经表决，以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果一致同意，为辽宁忠旺集团有限公司提供５０００万元人民币期限为一年的贷款提供连带责任担保。

一、担保情况概述

２００８年１２月３０日召开的第四届董事会临时会议决定为辽宁忠旺集团有限公司向深圳发展银行大连分行申请贷款人民币５０００万元提供担保，担保期限为一年。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：辽宁忠旺集团有限公司

法定代表人：刘忠田

营业执照注册号：２１１０００４００００８４７５

现住所：辽阳市宏伟区曙光乡徐家村

公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：１４０００万美元

经营范围：生产铝型材及制品

本公司与辽宁忠旺集团有限公司不存在关联关系。

被担保人主要财务指标

单位：万元

项目	２００７年度	２００８年１－９月份	备注
资产总额	９８９，５３９	１，３４２，５４７
净资产	５１３，１３３	６７７，５０９
主营业务收入	６０７，５２２	８９５，１２８
净利润	５８，５９０	１６５，３２０

三、董事会意见

董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对该公司有关资信情况进行了研究调查，公司董事会认为，该公司是大型铝型材加工企业，资信状况良好， 担保风险较小，担保不会损害公司的利益，参与表决的９名董事一致同意为辽宁忠旺集团有限公司提供贷款担保。

四、累计对外担保数量及为关联方担保的数量

截至公告日，公司累计对外提供担保人民币余额为５１６４０万元，占公司２００７年年末经审计的净资产的４２．８７％，不存在为关联方提供担保和对外逾期担保的情况。

五、备查文件

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议决议。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董事会

二ＯＯ八年十二月三十一日

证券代码：０００８１８ 证券简称：锦化氯碱 公告编号：２００８－０６６

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议于２００８年１２月３０日在公司办公楼Ａ会议室召开。会议通知于２００８年１２月２４日送达全体董事。本公司应到会董事９名，实际参与表决董事９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。

会议做出如下决议：

经审议一致通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司为辽宁忠旺集团有限公司提供担保的议案》。

决议内容：决定为辽宁忠旺集团有限公司向深圳发展银行大连分行申请贷款人民币５０００万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年十二月三十一日

证券代码：０００８１８ 证券简称：锦化氯碱 公告编号：２００８－０６７

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第四届监事会临时会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会临时会议于２００８年１２月３０日在公司Ｂ会议室召开。会议通知于２００８年１２月２４日送达全体监事。本公司应到会监事５名，实际参与表决５名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘长坤先生主持。

会议做出如下决议：

经审议一致通过了《关于锦化化工集团氯碱股份有限公司为辽宁忠旺集团有限公司提供担保的议案》。

决议内容：决定为辽宁忠旺集团有限公司向深圳发展银行大连分行申请贷款人民币５０００万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

监 事 会

二ＯＯ八年十二月三十一日