本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开的情况

１、时 间：２００８年１２月３０日

２、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路１０号公司会议室

３、表决方式：以现场记名投票方式

４、召 集 人：董事会

５、主 持 人：董事长王东升先生

６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

二、会议的出席情况

１、总体情况

出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共５人（代表股东４６人），代表股份（有效表决股数）１，２６８，６５４，９２８ 股，占公司总股份的３８．６４４３％。

２、人民币普通股（Ａ股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的Ａ股股东及股东代理人共３人（代表４名股东），代表股份（有效表决股数）１，２３７，５６８，７９５股，占公司Ａ股股份总数的５７．１００５％。

３、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的Ｂ股股东及股东代理人共２人（代表４２名股东），代表股份（有效表决股数）３１，０８６，１３３股，占公司Ｂ股股份总数的２．７８６６％。

４、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案如下：

１、关于选举独立董事的议案

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议方式通过了议案１。

各议案的具体表决情况如下：

全体表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案一	１，２６８，３７５，２２８	９９．９７８０％	２７９，７００	０．０２２０％	－	０．００００％

Ａ股表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案一	１，２３７，５６８，７９５	１００．００００％	－	０．００００％	－	０．００００％

Ｂ股表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案一	３０，８０６，４３３	９９．１００２％	２７９，７００	０．８９９８％	－	０．００００％

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

２、律师姓名：项振华律师、韩颖达律师

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、京东方科技集团股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议

２、关于京东方科技集团股份有限公司２００８年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２００８年１２月３０日