股票代码：６００８５１／９００９１７ 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股 编号：临２００８－０１９

　上海海欣集团股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　２００８年１２月２６日，公司第五届董事会第十九次会议在上海市福州路６６６号金陵海欣大厦１８楼公司会议室召开。会议应到董事９人， 实到８人（陈凯先独立董事因公请假，委托管一民独立董事表决），符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

　一、同意２００９年度增加质押４０００万股长江证券股份，用于向相关银行申请不高于２．５亿元的贷款。董事会授权经营班子办理相关质押手续。

　二、为加快实施将公司在上海的纺织生产基地向内地转移的战略，同意上海海欣大津毛织有限公司（简称“海欣大津”）和上海海欣化纤有限公司（简称“海欣化纤”）以现有设备经评估后作价（加上部分现金）出资，在江苏泗阳与相关合作方合作组建毛毯和化纤生产企业。

　截至２００８年１０月３１日，海欣大津拟投入设备的帐面净值为３２７０．６１万元人民币，评估值为２３５８．６３万元，加上网板等辅助设施，拟作价出资２８５０万元，现金出资７５万元；海欣化纤拟投入设备的帐面净值为７６７０．２０万元，评估值为２１５４．４０万元，拟作价出资２１５０万元，现金出资７７５万元。董事会授权经营班子洽谈并办理相关合资事宜。

　三、审议通过了公司《董事会会议记录操作细则》。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月３０日

　股票代码：６００８５１／９００９１７ 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股 编号：临２００８－０２０

　上海海欣集团股份有限公司

　关于２００８年度预亏的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、预计的报告期业绩情况：

　１、业绩预计期间：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。

　２、业绩预计情况：经公司初步测算，预计２００８年度公司将出现重大亏损，具体数字有待会计师事务所审计后确定。

　３、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

　二、上年同期业绩：

　１、净利润：５０９．４５万元人民币。

　２、每股收益：０．００４２元人民币。

　三、２００８年度形成重大亏损的主要原因：

　国际市场需求疲软，使公司纺织产品出口订单锐减，纺织企业严重亏损；为加快实施地处上海的纺织企业调整和转移战略，关闭和转让严重亏损企业，处理存货跌价损失，形成较大亏损。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月３０日