特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议没有增加新提案。

　●本次会议没有被修改的提案。

　●本次会议没有被否决的提案。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２００８年１２月３０日 下午 １：３０

　２、召开地点：山东省日照市公司会议室

　３、股权登记日：２００８年１２月２３日

　４、召开方式：采用现场记名投票的方式进行表决。

　５、召集人：日照港股份有限公司董事会

　６、主持人：董事长杜传志先生

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共５人、代表股份７９６，５５８，３６３股，占公司有表决权总股份的６３．１９％ 。

　公司董事、监事和董事会秘书共１１人出席了会议。公司聘请的见证律师韩永华、郭彦参加了本次会议。

　三、提案审议情况

　（一）关于修改《公司章程》的议案

　表决结果：同意 ７９６，５５８，３６３ 股，占参与表决的股东代表所持表决权股份总数的 １００％，反对０股，弃权０股。

　（二）关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案

　表决结果：同意 ９８，１４１，２００ 股，占参与表决的股东代表所持表决权股份总数的 １００％，反对０股，弃权０股。

　关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。

　日照港（集团）有限公司持有的 ６９８，４１７，１６３ 股回避了表决。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京长安律师事务所

　２、律师姓名： 韩永华 郭彦

　３、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次

　大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司２００８年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　日照港股份有限公司

　二○○八年十二月三十一日