本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于２００８年１２月２９日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经出席会议有表决权的董事认真审议，同意公司于一年内陆续向全资子公司贵州博信矿业有限公司投资共计４５００万元人民币用于协助该公司完成首期年产６００吨无氧化二钒的项目建设，其中首期投资２０００万元于年底前到位。

　公司全资子公司贵州博信矿业有限公司总体规划：设计年产五氧化二钒１２００吨，项目总投资１２０００万元，首期年产６００吨总投资７５００万元。其中，自有资金３０００万元用于解决钒矿经营开发权的购买，勘测设计，生活区、钒矿厂厂区、渣坝的征地，职工宿舍、食堂、矿区公路的建设以及日常经营开支；新增资金将用于解决厂房、通电工程、供水供热工程、防腐工程的建设，设备采购，安全环保等项目支出。

　特此公告 。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　２００８年１２月３１日