本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议时间：２００８年１２月３０日 上午 ０９：３０

　２、会议召开地点：公司一楼会议室

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：董事黄利兵先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人２３ 名，代表有表决权的股份数为６１，６１３，７２９ 股，占公司股份总数的７５．１４％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人１０ 名，代表有表决权的股份数为６１，５２６，６００ 股，占公司股份总数的７５．０３ ％。通过网络投票的股东１３ 名，代表有表决权的股份数为８７，１２９ 股，占公司股份总数的０．１１ ％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：６１，６０７，３２９ 股赞成，６，４００ 股反对，０ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数９９．９９ ％。

　２、审议通过了《关于确定第二届董事会董事津贴的议案》；

　表决结果：６１，６０３，９２９ 股赞成，８，４００ 股反对，１，４００ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数９９．９８％。

　３、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》；

　表决结果：６１，６０５，４２９ 股赞成，６，４００ 股反对，１，９００ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数９９．９９％。

　４、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：６１，６０５，４２９ 股赞成，６，４００ 股反对，１，９００ 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数９９．９９％。

　四、律师出具的见证法律意见

　广东信达律师事务所的张炯、张森林律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司现行《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、《广东嘉应制药股份有限公司２００８ 年第二次临时股东大会决议》；

　２、《广东信达律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司２００８ 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　广东嘉应制药股份股份有限公司

　二○○八年十二月三十日