本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２００８年１２月３０日在东莞市宏远工业区宏远大厦１６ 楼会议室召开，本次会议通知于２００８年１２月２９日以书面形式发出，会议应到董事５ 名，实到５人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经周明轩董事长提名及董事会提名委员会审核，会议审议通过了聘任鄢国根先生为公司董事会秘书的议案，其任期与本届董事会任期相同。

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年十二月三十日

　附鄢国根先生简历：

　鄢国根先生，１９７１年６月出生，１９９２年７月毕业于景德镇陶瓷学院企业管理系工业管理工程专业，大专学历，中级会计师职称。鄢国根先生１９９２年８月至１９９６年３月任职于景德镇中国瓷都卫生洁具厂，１９９６年３月至今任职于本公司，历任财务部主管等职，现为本公司财务部经理。鄢国根先生与本公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份。