本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月３０日（星期二）上午１０：００

　２、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层多功能厅

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：董事长赵国清

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席此次股东大会的股东及代理人共４人，代表股份１５２，４８１，１００股，占公司有表决权总股份６１．１９％。

　四、提案审议和表决情况

　审议《关于与北京华联综合超市股份有限公司签署＜相互融资担保协议＞的议案》；

　本公司于２００８年１２月１１日在北京与北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）签订了《相互融资担保协议》（“《互保协议》”），本公司为华联综超发行不超过７亿元人民币、期限为３－７年的公司债券（债券总额、期限及债券的其他条款最终以募集说明书公布的为准，以下称“本期债券”）提供连带责任保证担保；作为前述担保的条件，华联综超同意在本期债券发行完成后（但应在《互保协议》规定的有效期内），如本公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款（无论是短期借款还是中长期借款）或公开发行债券，华联综超将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过７亿元人民币。

　关联股东北京华联集团投资控股有限公司、李翠芳和马婕回避了表决，表决情况：同意１０３，２６３，１５８股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　２、律师姓名：杨静芳 任小静

　３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　２００８年１２月３１日