证券代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 编号：２００８－临０２１

　国药集团药业股份有限公司

　２００８年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　国药集团药业股份有限公司２００８年第三次临时股东大会通知于２００８年１２月１２日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《证券时报》和《中国证券报》上，会议于２００８年１２月３０日上午在北京世纪金源大饭店会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表１名代表１０７，７９０，７０７股份，非限售流通股股东或授权代表２名代表５，５１１，２８４股，合计占总股本的４７．３３％，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　一、审议通过公司董事会换届选举的议案公司，公司第三届董事会于２００８年１２月底任期届满，第四届董事会任期从２００８年１２月至２０１１年１２月，第四届董事会由９名董事组成，根据控股股东推荐， ６名董事候选人（非独立董事）选举结果如下：

　选举龚家申为公司董事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　选举孙诚为公司董事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　选举张利东为公司董事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　选举付明仲为公司董事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　选举魏玉林为公司董事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　选举吴爱民为公司董事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　二、审议通过公司监事会换届选举的议案，公司第三届监事会于２００８年１２月底任期届满，第四届监事会任期从２００８年１２月至２０１１年１２月，第四届监事会由３名监事组成，根据控股股东推荐， ２名监事候选人（非职工监事）选举结果如下：

　选举张建为公司监事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　选举范邦翰为公司监事表决结果：限售流通股股东代表１０７，７９０，７０７股同意，非限售流通股股东代表５，５１１，２８４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，获得通过。

　（上述议案内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司２００８年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　２００８年１２月３１日

　股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号２００８－临０２２

　国药集团药业股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于２００８年１２月１５日以书面形式发出，会议于２００８年１２月３０日在北京世纪金源大饭店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过选举龚家申为公司董事长、孙诚为副董事长的议案。

　二、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过继续聘任张利东为公司总经理，继续聘任孙向晖、李军、吕致远、杨勇为公司副总经理，继续聘任姜修昌为公司财务总监，继续聘任吕致远为公司董事会秘书、并委任赵兴伟为证券事务代表的议案。

　公司独立董事对上述高管人员聘任发表了独立意见：认为经理班子成员在原领导工作岗位上能够勤勉尽责，业绩突出，工作稳健务实，专业过硬，因此同意上述聘任。

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　２００８年１２月３１日

　股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号２００８－临０２３

　国药集团药业股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国药集团药业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于２００８年１２月１５日以书面形式发出，会议于２００８年１２月３０日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。

　会议审议并通过了以下决议：

　一、以３票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过选举张建为公司监事会主席的议案。

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　２００８年１２月３１日