证券代码：６００２２５ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天香 公告编号：２００８－临０５３

　华通天香集团股份有限公司

　董事会决议暨增加２００９年第一次临时股东大会

　临时提案的公告

　华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２００８年１２月３０日以通讯方式召开，会议应到董事９名，实到９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　此事项须提交股东大会审议。

　二、审议通过《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；

　此事项须提交股东大会审议。

　三、审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　四、审议通过《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　五、审议通过《关于制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　六、审议通过《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　七、审议通过《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　八、审议通过《关于制订〈总经理工作细则〉的议案》；

　九、审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　十、审议通过《关于增加２００９年第一次临时股东大会临时提案的议案》：

　公司董事会已于本次会议审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》、关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；公司监事会已于第十次会议审议通过《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。上述三项议案尚需提交股东大会审议。为提高决策效率，合计持有公司３３．１２％股份的股东提议在２００９年１月１２日召开的公司２００９年第一次临时股东大会上增加《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。公司董事会同意在２００９年第一次临时股东大会上增加上述临时提案。有关公司２００９年第一次临时股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项不变。

　附件：１、《股东大会议事规则》；

　２、《董事会议事规则》；

　３、《独立董事工作制度》；

　４、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　５、《董事会提名委员会工作细则》；

　６、《董事会战略委员会工作细则》；

　７、《董事会审计委员会工作细则》；

　８、《总经理工作细则》；

　９、《董事会秘书工作细则》。

　（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　华通天香集团股份有限公司董事会

　２００８年１２月３０日

　证券代码：６００２２５ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天香 公告编号：２００８－临０５４

　华通天香集团股份有限公司监事会决议公告

　华通天香集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于２００８年１２月３０日以通讯方式召开，会议应到监事５名，实到４名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。

　此事项须提交股东大会审议。

　附件：《监事会议事规则》

　（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　华通天香集团股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月３０日