本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常情况

　本公司股票交易价格在２００８年１２月２４日、１２月２５日、１２月２６日连续三个交易日涨停，且日收盘价格涨幅偏离值累计异常。根据有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、关注核实情况

　２００８年１２月２５日，本公司就控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）拟计划启动转让其持有的本公司国有股权事项（以下简称股权转让事项）进行了公告。

　２００８年１２月２６日，本公司就相关事项书面咨询高投集团。为避免公司股票交易异常波动，保护投资者利益，本公司股票交易自２００８年１２月２９日起停牌。

　２００８年１２月３０日，本公司收到《成都高新投资集团有限公司关于拟计划转让持有的成都高新发展股份有限公司国有股份最新进展的说明》（成高投资【２００８】２８９号）。该说明表明，截至目前，高投集团仍在就股权转让事项向相关部门进行政策咨询及方案论证，还没有明确的方案和计划。股权转让事项仍存在重大不确定性。

　三、目前，本公司不存在应披露而未披露的信息

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、本公司不存在违反信息公平披露的情形。本公司将持续关注股权转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　五、本公司股票交易自本公告刊登之日复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、本公司发布的信息以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的为准。

　成都高新发展股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年十二月三十一日