证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２００８—０３７

　广州白云山制药股份有限公司第六届董事会

　二○○八年度第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００８年１２月２５日以传真或送达方式发出第六届董事会二○○八年度第二次临时会议通知，正式会议于２００８年１２月２９日上午以通讯表决方式举行，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以９ 票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于广州市沙河涌整治工程征用本公司部分用地的议案》。

　特此公告。

　广州白云山制药股份有限公司

　董 事 会

　二oo八年十二月三十日

　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２００８—０３８

　广州白云山制药股份有限公司

　关于广州市沙河涌整治工程征用本公司

　国有土地使用权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经本公司第六届董事会二ＯＯ八年度第二次临时会议审议通过，同意广州市沙河涌整治工程征用本公司１４９４０．４７７平方米国有土地使用权，并按地块的评估价值进行补偿。

　关于本次沙河涌整治工程征用本公司国有土地使用权并进行补偿的有关事项具体如下：

　一、交易概述

　因广州市综合整治沙河涌，需要征用本公司使用的四宗地块的国有土地使用权，面积共计１４９４０．４７７平方米，并按该等地块的评估价值人民币２５，６８１，０４５．００元支付补偿款。

　本次国有土地使用权征用及补偿不构成关联交易，相关征地补偿协议已正式签署。

　二、交易对方情况介绍

　本次交易对方为广州市白云区建设和市政局。该局受广州市市政园林局的委托，负责沙河涌综合整治工程的征地拆迁工作。

　三、交易标的的基本情况

　本次共征用本公司的以下地块：（附后）

　经具有从事证券业务资格的广东羊城资产评估与土地房地产估价有限公司对上述地块的拆迁损失补偿进行评估【（２００８）羊资字第２９５号】，评估结果为人民币２５，６８１，０４５．００元，具体评估价值如上表所列。

　四、交易合同的主要内容及定价情况

　１、征地补偿协议的主要内容

　本次征地补偿协议已于２００８年１２月２９日签署，补偿价款为２５，６８１，０４５．００元。补偿款的９５％于协议签订生效后的十个工作日内支付给本公司，剩余５％的补偿款待沙河涌综合整治工程结案后的十五个工作日内结清。

　２、定价情况

　为保证补偿价格的公平合理，交易双方共同委托了广东羊城资产评估与土地房地产估价有限公司对上述地块的拆迁损失补偿进行评估，双方同意按评估结果确定对上述征用地块的补偿款。

　五、本次交易对公司的影响

　１、本次征用土地基本为我司景观绿化用地，因此对本公司生产经营土地使用影响不大。

　２、经初步核算，本次征用土地补偿预计将导致本年度利润总额增加约１９００万元，扣除相关税费后净利润增加约１４００万元（以最终审计结果为准）。

　六、备查文件

　１、广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○○八年度第二次临时会议决议公告；

　２、《广州白云山制药股份有限公司征地补偿协议》。

　特此公告。

　广州白云山制药股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年十二月三十日