证券代码：０００６８３ 证券简称：远兴能源 公告编号：临２００８—０８７

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　四届三十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００８年１２月２４日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开内蒙古远兴能源股份有限公司四届三十次董事会的通知，会议于２００８年１２月２９日召开。应参加表决董事９名，实际表决董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：

　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》；

　同意为公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司在上海浦东发展银行呼和浩特分行壹亿陆仟万元（１６，０００万元）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保。

　公司董事会同意，本公司为锡林郭勒苏尼特碱业有限公司该笔贷款提供全额担保，本次担保不会有损上市公司利益。

　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　会议定于２００９年１月１５日（星期四）上午９点，召开公司２００９年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。

　特此公告。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二OO八年十二月二十九日

　证券代码：０００６８３ 证券简称：远兴能源 公告编号：临２００８—０８８

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于为控股子公司贷款担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司拟为控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特”）在上海浦东发展银行呼和浩特分行壹亿陆仟万元（１６，０００万元）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保。

　该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司

　出席四届三十次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。

　二、被担保人基本情况

　１、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

　２、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

　３、法定代表人：梁润彪

　４、注册资本：４０，０００万元

　５、经营范围：纯碱，烧碱、小苏打 ，元明粉，芒硝的生产、销售、固碱包装钢桶、白灰生产销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

　６、与公司的关系：苏尼特为本公司控股子公司，公司持股５２％；本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司桐柏安棚碱矿有限责任公司持有苏尼特公司４８％的股份。

　７、公司经营状况：截止２００８年６月３０日，苏尼特资产总额６８，１８３．６１万元， 负债总额１９，８５７．６６万元，净资产４８，３２５．９５万元，净利润４，５９９．４４万元。

　三、担保的主要内容

　１、保证方式：连带责任担保

　２、担保金额：人民币１６，０００万元

　３、其他：苏尼特壹亿陆仟万元银行承兑汇票贷款，其中保证金比例５０％，即人民币８，０００ 万元，敞口部分比例５０％，即人民币８，０００ 万元。

　四、担保理由

　本次贷款主要用于解决苏尼特公司流动资金不足。

　五、独立董事意见

　锡林郭勒苏尼特碱业有限公司为公司控股企业，本次贷款主要是为解决苏尼特公司的流动资金不足，本次担保不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。

　六、累计对外担保情况

　截止目前，本公司对关联方提供的担保为１３，３１４ 万元；对控股子公司提供

　的担保为９９，１９８万元；累计对外担保总额１１２， ５１２万元，占最近一期经审计净资产的８５．０７％。

　因本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的５０％，且单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产１０％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司临时股东大会审议通过。

　七、备查文件

　１、四届三十次董事会决议；

　２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二OO八年十二月二十九日

　证券代码：０００６８３ 证券简称：远兴能源 公告编号：临２００８—０８９

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、会议时间：２００９年１月１５日（星期四）上午９：００

　２、会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ座１６层公司会议室。

　３、会议召开方式：现场表决。

　４、会议召集人：公司董事会。

　二、会议审议事项

　《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。

　三、出席会议对象：

　１、截止２００９年１月９日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　２、本公司董事、监事和高级管理人员。

　３、见证律师。

　四、会议登记办法

　１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　２、登记时间：２００９年１月１４日上午８：３０－－１１：３０

　下午２：３０－－５：３０

　３、登记地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ座１６层证券事务部。

　五、其它事项

　１、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　２、公司联系地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ座１６层证券事务部

　邮政编码：０１７０００

　联系电话：（０４７７）８５３９８７４

　传 真：（０４７７）８５３９８７４

　联系人： 华阳 裴志强

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二OO八年十二月二十九日