本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　公司股票连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２００８年１２月２５日、２６日、２９日，连续三个交易日触及涨幅限制， 属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司１月１４日披露了第三届董事会第二十次会议决议，６月６日披露了第三届董事会第二十四次会议决议，７月２２日披露了第三届董事会第二十六次会议决议，提请投资者阅读。

　２、经函证，实际控制人中车集团声明：“在可预见的两周以内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会在核实并函证实际控制人中车集团后做出如下声明：

　本公司董事会确认，在可预见的两周以内，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　青岛黄海橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年十二月三十日