本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：２００８年１２月２４日０９：００时

　（二）召开地点：武汉市汉口民权路３９号汇江大厦２１楼会议室

　（三）召集人：公司董事会

　（四）召开方式：现场投票

　（五）主持人：方卫建

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）２人，代表股份１８４，００８，８３７股，占公司股份总数的２７．２７％。

　公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了下述议案：

　１、审议通过了《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》

　议案表决结果：同意１８４，００８，８３７股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　２、审议通过了《关于追加２００８年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

　议案表决结果：关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意２０００股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　上述议案的具体内容详见２００８年１２月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　２、律师姓名：熊壮

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　特此公告。

　长航凤凰股份有限公司董事会

　２００８年１２月２４日