本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于股东签订股份转让补充协议的情况

　公司股东四川省电力公司于２００７年５月２４日分别与公司股东凉山州投资公司（持有公司股份７２０．００万股，占公司总股本的１．９７％）、宁南县电力公司（持有公司股份５５４．３４６万股，占公司总股本的１．５２％）、普格县电力公司（持有公司股份３６０．００万股，占公司总股本的１．００％）、西昌市开源财务公司（持有公司股份１８０．００万股，占公司总股本的０．４９％）签署《四川西昌电力股份有限公司法人股股份转让协议》，上述四家公司分别将所持有的西昌电力股份全部转让给四川省电力公司（详见本公司于２００７年５月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于股权转让事项的提示性公告》，公告编号：２００７－２７）。

　２００８年１２月２３日，四川省电力公司分别与凉山州投资公司、宁南县电力公司、普格县电力公司签署《四川西昌电力股份有限公司法人股股份转让补充协议》，主要内容为双方一致同意终止于２００７年５月２４日签订的《法人股股份转让协议》所约定的转让方式，并继续以适当方式实施标的股份的转让。

　二、公司股份大宗交易情况

　２００８年１２月２４日，公司收到股东四川省电力公司、凉山州投资公司、宁南县电力公司、普格县电力公司关于本公司股份大宗交易的通知，现将相关情况公告如下：

　１、凉山州投资公司

　凉山州投资公司于２００８年１２月２３日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的本公司无限售条件流通股７，２００，０００股，占公司总股本的１．９７％。交易价格为３．９６元／股，交易总金额为人民币２，８５１．２０万元。

　本次交易前，凉山州投资公司持有公司股份７，２００，０００股（均为无限售条件流通股），本次大宗交易完成后，凉山州投资公司不再持有公司股份。

　２、宁南县电力公司

　宁南县电力公司于２００８年１２月２３日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的本公司无限售条件流通股５，５４３，４６０股，占公司总股本的１．５２％。交易价格为３．９６元／股，交易总金额为人民币２，１９５．２１万元。

　本次交易前，宁南县电力公司持有公司股份５，５４３，４６０股（均为无限售条件流通股），本次大宗交易完成后，宁南县电力公司不再持有公司股份。

　３、普格县电力公司

　普格县电力公司于２００８年１２月２３日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的本公司无限售条件流通股３，６００，０００股，占公司总股本的１．００％。交易价格为３．９６元／股，交易总金额为人民币１，４２５．６０万元。

　本次交易前，普格县电力公司持有公司股份３，６００，０００股（均为无限售条件流通股），本次大宗交易完成后，普格县电力公司不再持有公司股份。

　４、四川省电力公司

　２００８年１２月２３日，四川省电力公司于通过上海证券交易所系统以大宗交易方式购买本公司股份１６，３４３，４６０股，占公司总股本的４．４９％，交易价格为３．９６元／股，交易总金额为人民币６，４７２．０１万元。

　本次交易前，四川省电力公司共持有公司股份３７，１２９，０００股，占公司总股本的１０．１８％，其中有限售条件流通股１８，９００，６２５股，无限售条件流通股１８，２２８，３７５股，为公司第三大股东。本次大宗交易完成后，四川省电力公司共持有公司股份５３，４７２，４６０股，占公司总股本的１４．６７％，其中有限售条件流通股１８，９００，６２５股，无限售条件流通股３４，５７１，８３５股，为公司第二大股东。

　特此公告。

　四川西昌电力股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２４日