本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于２００８年１２月２４日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于２００８年１２月１９日以书面方式发出。全体１１名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司在农业银行５０００万元贷款提供担保的议案》。

　一、担保概述

　江苏钟山化工有限公司（下称“钟山化工”）在中国农业银行南京市大厂支行的５０００万元贷款即将到期，拟申请续贷。此笔贷款由本公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司（下称“宏图三胞”）为其提供担保。公司同意宏图三胞继续为其提供担保，期限１年。

　南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产为宏图三胞提供了反担保。本次担保不属对关联方担保。

　二、担保对象简介：

　钟山化工注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路４６号，注册资本１３８１７．０８万元，法定代表人：郭金东。经营范围：氮气、氧气、压缩空气、农药助剂、表面活性剂、医药助剂、烃类及其氧化物和卤化物、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；装卸服务；仓储；提供劳务；公路货物运输；设备及房屋租赁；无缝气瓶检验。

　钟山化工２００８年１－９月份销售收入８０３８４万元，净利润７５７万元；截至２００８年９月３０日，总资产为８０９０９万元，净资产３２９６０万元，资产负债率为５９．２６％。

　三、董事会意见

　本次担保对象资产质量较好，盈利能力较高，也为本公司提供了相应的担保。反担保具有保障，没有损害上市公司利益。

　本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日前，本公司对外担保余额为３０００万元，对控股子公司担保余额为３０３８０万元，子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为１７０００万元。以上担保总额５０３８０万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计的净资产的４１．８４％。

　本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二OO八年十二月二十四日