本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易于２００８年１２月２２日起连续３个交易日（２００８年１２月２２日至２００８年１２月２４日），股票日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，公司股票交易出现异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　截至目前，公司无应披露而未披露的事项。经向公司控股股东中国南方工业集团公司函证，中国南方工业集团公司声明：“在可预见的三个月以内，不存在应披露而未披露或其他可能对股价造成重大影响的意向性协议或谈判等的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前及未来三个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　２００８年１２月２４日