证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２００８－４６

　许继电气股份有限公司

　五届二十九次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　许继电气股份有限公司五届二十九次董事会会议于２００８年１２月１８日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２００８年１２月２４日以通讯表决方式召开，公司９名董事均参加了表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议并通过以下议案：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过本公司与河南平高电气股份有限公司签署的《互保协议书》，互保额度为人民币１．６亿元整，期限为壹年。双方承诺，在本协议约定的互保额度及互保期限内，互为对方在金融机构的融资提供担保。依据该协议， 河南平高电气股份有限公司不再另行为本公司提供反担保。在上述互保额度内，本公司将为河南平高电气股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的７０００万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于拟转让本公司所持西安西开高压电气股份有限公司股权的议案》。根据西安西开高压电气股份有限公司的发展需要，经双方友好协商，本公司同意将持有西安西开高压电气股份有限公司０．３８％的股权转让给西安西电高压开关有限责任公司，除西安西电高压开关有限责任公司外，其它股东放弃优先受让权。根据资产评估值结果，本次股权转让价格为３３３．９４５６万元人民币，该项投资累计收益３３９．６４５６万元人民币。２００１年，本公司出资１００万元人民币投资西安西开高压电气股份有限公司，本次股权转让完成后，本公司不再持有西安西开高压电气股份有限公司的股权。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　二○○八年十二月二十四日

　证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２００８－４７

　许继电气股份有限公司

　关于对外担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　许继电气股份有限公司五届二十九次董事会于２００８年１２月２４日以通讯表决方式召开，会议审议通过了本公司与河南平高电气股份有限公司签署的《互保协议书》，互保额度为人民币１．６亿元整，期限为壹年。双方承诺，在本协议约定的互保额度及互保期限内，互为对方在金融机构的融资提供担保。依据该协议， 河南平高电气股份有限公司不再另行为本公司提供反担保。在上述互保额度内，本公司将为河南平高电气股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的７０００万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

　二、被担保人基本情况

　河南平高电气股份有限公司为在上海证券交易所上市的公司，股票代码为６００３１２，股票简称为平高电气。河南平高电气股份有限公司与本公司无关联关系。

　注册地址：河南省平顶山市南环东路２２号

　注册资本：１１，１９５万元人民币

　法定代表人：韩海林

　经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件；咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

　三、担保的主要内容

　１、担保方式：连带责任担保。

　２、担保期限：一年，从２００８年１２月２４日至２００９年１２月２４日。

　３、担保金额：７０００万元人民币。

　四、董事会意见

　公司董事会本着稳健务实的原则，对被担保方的财务、市场和资信状况进行了调查，认为被担保方产业发展前景良好，经营比较稳定，银行资信较好，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２００８年１２月２４日，含本次担保，公司累计对外担保５７，４７７．６１８万元

　人民币，占公司最近一期经审计净资产的２６．９７％，其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

　六、备查文件

　五届二十九次董事会决议。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　二○○八年十二月二十四日

　证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２００８－４８

　许继电气股份有限公司

　关于高新技术企业认证情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示河南省２００８年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（豫高企［２００８］５号），经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作领导小组组织专家评审以及河南省科技厅、财政厅、国税局和地税局会商等程序，本公司被列为河南省２００８年第一批拟认定高新技术企业名单，并已完成公示。截至公告日，本公司已进入备案申请阶段，但尚未获得高新技术企业认定的正式确认文件。

　根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含２００８年），所得税按１５％的比例征收，即我公司若获准高新技术企业认定资格，从２００８年开始本公司将从执行２５％的所得税税率改为执行１５％的所得税税率，将对本公司业绩有积极影响。

　该事项尚存在不确定性，本公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司

　董事会

　二○○八年十二月二十四日