本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　河南恒星科技股份有限公司２００８年第五次临时股东大会于２００８年１２月６日以公告形式发出通知，于２００８年１２月２１日上午９时在河南省巩义市伊洛北路１２１号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

　本次会议由公司董事会召集，董事长谢保军先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东共６名，代表有表决权股份１７，７８８．３２２万股，占公司总股份的７２．７２％。

　四、会议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于公司参与风神轮胎股份有限公司定向增发的议案》的议案

　赞成股份１７，７８８．３２２万股，占出席会议有表决权股份之１００％，反对股份０万股，弃权股份０万股

　有关议案的详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》关于公司第二届董事会第十七次会议决议公告及相关公告。

　五、律师见证情况

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　六、会议备查文件

　１、《河南恒星科技股份有限公司２００８年第五次临时股东大会决议》；

　２、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司２００８年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２００８年１２月２３日