股票简称： ＳＴ大水 股票代码：０００６７３ 公告编号：２００８－６５

　大同水泥股份有限公司

　关于签订还款免息协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００７年１２月２９日向华夏银行股份有限公司太原分行借款９５０万元，该贷款于２００８年１２月２９日到期，截止２００８年１１月２１日欠息２９．７万元。经协商华夏银行股份有限公司太原分行同意对该笔贷款到期后采取还本免息方式予以偿还。２００８ 年１２月 １９ 日，本公司实际控制人大同市国资委、本公司与华夏银行股份有限公司太原分行正式签署了《还款免息协议书》。

　《还款免息协议书》主要内容为：一、本公司于２００８年１２月３１日前偿还华行太原分行贷款本金９５０万元，华行太原分行认可免除本公司的贷款利息；二、华行太原分行在收到本公司偿还的９５０万元贷款本金后，华行太原分行与本公司之间债权债务视为结清。三、本协议履行过程中，任何一方不能履行本协议，则本协议自动终止。

　特此公告。

　大同水泥股份有限公司董事会

　２００８年１２月２２日

　股票代码：０００６７３ 股票简称： ＳＴ大水 编号：２００８－６６

　大同水泥股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司董事会于２００８年１２月１９日收到公司董事陈伟先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，请求辞去公司董事职务。陈伟先生辞职符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意陈伟先生的辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，陈伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　公司董事会对陈伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因陈伟先生辞职导致公司董事空缺的补选工作。

　特此公告。

　大同水泥股份有限公司董事会

　２００８年１２月２２日