证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０７４

　湖北宜化化工股份有限公司

　２００８年第八次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于２００８年１２月５日、２００８年１２月１０日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２００８年１２月２２日上午１０：００；

　２、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召 集 人：本公司董事会；

　５、会议主持人：董事长蒋远华先生授权董事赵大河先生主持；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、股东及股东代理人出席情况：

　出席本次会议的股东及股东代理人共两名，代表有表决权股份数１１２，４９９，０６６股，占本公司股份总数的２０．７４％。

　２、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　３、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、贾琛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》。

　①董事谭洪恩先生不再出任公司董事；②董事酒正超先生不再出任公司董事；③董事姚萍女士不再出任公司董事；④独立董事甘德安先生不再担任公司独立董事；⑤独立董事杨继林先生不再担任公司独立董事；⑥聘任何伟军先生为公司独立董事。

　以上①②③④⑤⑥项议案经与会股东及股东代表全票赞成通过。

　表决结果为：同意１１２，４９９，０６６股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　表决结果为：同意１１２，４９９，０６６股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》。

　表决结果为：同意１１２，４９９，０６６股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》。

　表决结果为：同意１１２，４９９，０６６股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师出具法律意见书情况

　１、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　２、律师姓名：徐建军先生、贾琛先生

　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司２００８年第八次临时股东大会决议；

　２、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司２００８年第八次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北宜化化工股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年十二月二十三日

　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０７５

　湖北宜化化工股份有限公司关于

　公司债券获得中国证监会发行审核

　委员会审核通过的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北宜化化工股份有限公司发行７ 亿元人民币公司债券的申请，已于２００８年１２ 月１８ 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核后获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

　特此公告。

　湖北宜化化工股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年十二月二十三日