证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２００８－４８

　江西万年青水泥股份有限公司

　第四届董事会第二十九次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议通知于２００８年１２月１８日以电话方式发出，会议于２００８年１２月２０日以通讯方式召开。应参加表决董事８人，实际表决董事８人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于公司向银行申请固定资产贷款展期的议案》

　拟同意公司向中国建设银行万年支行申请２１，４００万元固定资产贷款展期，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，用公司机器设备、房产、土地进行抵押。

　依据公司章程规定，此笔借款金额达到公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的１０％，需提交公司股东大会审议。

　表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　二、《关于公司向申请银行流动资金贷款的议案》

　同意公司向中国建设银行万年支行申请７０００万元流动资金贷款，贷款期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。用公司机器设备、房产、土地进行抵押。

　三、审议《关于公司为子公司的固定资产贷款展期提供担保的议案》

　同意子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建设银行万年支行申请５０００万元固定资产贷款展期，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，并同意用公司机器设备、房产、土地为其提供抵押担保。

　在担保协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

　表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇〇八年十二月二十二日

　证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２００８－４９

　江西万年青水泥股份有限公司

　关于更换保荐代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为公司非公开发行股票上市的保荐机构，原指定孙盛良先生、梁亮先生为公司持续督导保荐人。本公司２００８年１２月２２日接到国盛证券书面通知，梁亮先生已从国盛证券调离，根据中国证监会《证券发行上市保荐制度》的规定及国盛证券与本公司签署的《保荐协议》的约定，为不影响持续督导工作的正常进行，国盛证券决定由颜永军先生（颜永军先生的简历见附件）接替梁亮担任本公司保荐人，因此，本公司保荐人为孙盛良先生、颜永军先生，保荐期至２００８年１２月３１日止。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇〇八年十二月二十二日

　附件：颜永军先生简历

　颜永军，男，１９６９年３月出生于湖北省潜江市，研究生学历，经济学博士，中国注册会计师，首批保荐代表人，现任国盛证券有限公司投资银行总部副总经理。１９９８年开始从事投资银行业务，先后在三峡证券有限公司、昆仑证券有限公司投资银行部工作，曾担任广西斯壮配股、三峡新材首发项目负责人，担任中孚实业定向增发保荐代表人，并先后承担大冶特钢、东方金钰、红河光明以及天颐科技等多家上市公司财务顾问工作，具有丰富的证券从业经验。