本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议决定于２００８年１２月２６日召开２００８年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开日期：２００８年１２月２６日下午１４：００。

２、网络投票时间：２００８年１２月２５日至２００８年１２月２６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１２月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００８年１２月２５日１５：００至２００８年１２月２６日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２００８年１２月２２日；

（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路１号，公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、凡２００８年１２月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案：

１、关于修改《公司章程》部分条款的议案

２、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

３、关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案

４、关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过１００００万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案

５、关于向华夏银行青岛分行申请不超过２００００万元回购担保授信额度的议案

６、关于向兴业银行青岛分行申请３０００万元综合授信额度的议案

７、关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超过１００００万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案

８、关于同意全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的２００００万元贷款额度并提供连带责任担保的议案

９、关于同意为关联方提供回购担保业务的议案

１０、关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案

上述议案内容登载于“巨潮资讯”网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、参与现场会议股东的登记办法

１）登记时间：２００８年１２月２３日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０。

２）登记地点：青岛市郑州路１号公司资本与规划发展部。

３）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

４）通讯地址：青岛市郑州路１号青岛软控资本与规划发展部，２６６０４５。

５）联系电话：０５３２－８４０１２３８７，８４０１２３８６ 传真：０５３２－８４０１１５１７。

６）联系人：郑雷 鲁丽娜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年１２月２６日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

议案序号	表决事项	对应申报 价格（元）
总议案		１００．００
议案１	关于修改《公司章程》部分条款的议案	１．００
议案２	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	２．００
议案３	关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案	３．００
议案４	关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过１００００万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案	４．００
议案５	关于向华夏银行青岛分行申请不超过２００００万元回购担保授信额度的议案	５．００
议案６	关于向兴业银行青岛分行申请３０００万元综合授信额度的议案	６．００
议案７	关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超过１００００万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案	７．００
议案８	关于同意全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的２００００万元贷款额度并提供连带责任担保的议案	８．００
议案９	关于同意为关联方提供回购担保业务的议案	９．００
议案１０	关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案	１０．００

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０７３；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
３６２０７３	软控投票	买入	对应申报价格

（４）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	关于修改《公司章程》部分条款的议案
２	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
３	关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案
４	关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过１００００万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案
５	关于向华夏银行青岛分行申请不超过２００００万元回购担保授信额度的议案
６	关于向兴业银行青岛分行申请３０００万元综合授信额度的议案
７	关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超过１００００万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案
８	关于同意全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的２００００万元贷款额度并提供连带责任担保的议案
９	关于同意为关联方提供回购担保业务的议案
１０	关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	１股	２股	３股

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛高校软控股份有限公司２００８年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年１２月２５日１５：００时至２００８年１２月２６日１５：００时的任意时间。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司资本与规划发展部

联系人：郑雷、鲁丽娜

联系电话：０５３２－８４０１２３８７

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、附件：

青岛高校软控股份有限公司２００８年第三次临时股东大会授权委托书；

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司董事会

２００８年１２月２３日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软控股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２００８年 月 日

委托书有效日期：２００８年 月 日至 年 月 日

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。