本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　１．召开时间：２００８年１２月２０日上午９点

　２．召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号公司总部六楼会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人： 公司董事会

　５．主持人：董事长 孙杰

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东及代理人６人，代表股份１０６，８７１，４７１股，占公司有表决权总股份４０．１１％。

　２、外资股股东出席情况（不适用）。

　四、提案审议和表决情况

　经以记名投票方式表决形成如下决议：

　１、审议通过了《关于为沈阳燃气有限公司贷款担保的议案》（同意１０６，８７１，４７１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　２、审议通过了《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》（同意１０６，８７１，４７１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　３、审议通过了《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加５０００万元互保额度的议案》（同意１０６，８７１，４７１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％）。

　上述内容详见公司２００８年１２月２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所

　２．律师姓名：齐群

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　二○○八年十二月二十三日