本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　高新张铜股份有限公司第三届董事会第十次会议审议了《关于聘任公司代总经理的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《高新张铜股份有限公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

　同意聘任魏义良先生为公司代总经理。公司代总经理候选人提名程序、聘任程序合法、合规，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司独立董事

　黄泰岩、肖今声、张永爱

　二ＯＯ八年十二月二十三日