本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２００８年１２月１５日、１２月１６日和１２月１７日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％。根据上海证券交易所有关规定，此属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经询公司董事会和控股股东，公司目前生产经营情况正常，除了已披露的宝钢集团重组大股东广钢集团事宜外，截至目前及未来三个月没有对“广钢股份”进行股权转让和资产重组等对公司股价产生重大影响的事宜。

　三、不存在应披露而未披露重大信息的声明

　经核查，截止公告日，本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的事项。

　四、风险提示

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本公司发布的信息以以上媒体披露为准，敬请广大投资者注意市场风险。

　特此公告。

　广州钢铁股份有限公司董事会

　二○○八年十二月十七日