证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 编号：２００８－０５４

　国电长源电力股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２００８年十二月中旬以通讯方式召开。会议通知于２００８年１２月５日发出。根据会议程序要求，９名董事参与了会议表决，并于１２月１５日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于１２月１５日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决如下：

　１、审议通过了《关于提名张玉新先生为公司董事候选人的议案》。

　因工作变动原因，汤方辉先生拟辞去公司董事和董事长职务。根据中国国电集团公司的提名，拟推荐张玉新先生作为公司董事候选人。

　表决结果为同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过了《关于聘任袁天平先生为公司副总经理的议案》。

　根据工作需要，王眉林先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》规定，经总经理沈冶先生提名，决定聘请袁天平先生担任公司副总经理。

　表决结果为同意９票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过了《关于召开公司２００８年第三次临时股东大会的议案》。

　会议决定于２００８年１２月３１日召开公司２００８年第三次临时股东大会，会议有关事宜详见会议通知公告。

　表决结果为同意９票，反对０票，弃权０票。

　国电长源电力股份有限公司董事会

　２００８年１２月１５日

　附件：

　１、董事候选人及高管人员简历

　张玉新：男，１９６２年１１月出生，博士研究生学历，美国德克萨斯州立大学ＥＭＢＡ学位，教授级高工，现任中国国电集团公司华中分公司董事长、党组书记，历任福建省电力局计划部高级工程师、福建省电力局局长助理（正处）、国家电力公司国际合作局副局长、国家电力公司国际合作部副主任、中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主任、中国国电集团公司总经理助理、国电电力发展股份有限公司党组书记、副总经理。

　袁天平：男，１９６５年１２月出生，硕士学位，高级工程师，历任湖北汉川电厂热工分场副主任、主任，湖北汉新发电有限公司副总工程师、副总经理、总经理（国电长源汉川第一发电有限公司总经理）。

　２、第五届董事会第十三次会议独立董事意见

　本人作为公司独立董事，审议了国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议拟定的各项议案。根据有关法律、法规的规定，现就推荐董事候选人、聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

　公司拟推荐张玉新先生为董事候选人；聘任袁天平先生为副总经理。我们认为：董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅张玉新先生履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，故同意提名张玉新先生为公司董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司高管人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅袁天平先生履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任高管的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，故同意聘任袁天平先生为公司副总经理。

　独立董事：梁文潮、王茂坚、梅亚东

　２００８年１２月１５日

　证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２００８－０５５

　国电长源电力股份有限公司关于召开

　２００８年第三次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２００８年１２月３１日（星期三）上午９：００召开；

　２．召开地点：武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄国电华中会议中心；

　３．召集人：公司董事会；

　４．召开方式：现场投票；

　５．出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止２００８年１２月２６日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

　二、会议审议事项

　关于选举张玉新先生为公司董事的议案

　三、现场股东大会会议登记方法

　１．登记方式：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

　２．登记时间：２００８年１２月２９日上午８：３０至１１：３０，下午２：３０至５：３０。

　３．登记地点：湖北省武汉市武昌区徐东路１１７号华中电力金融大厦１２楼。

　４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、受托人股东帐户卡及持股凭证。

　四、其它事项

　１．会议联系方式：

　公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街１１７号华中电力金融大厦（邮编：４３００６７）。

　联系电话：０２７－８６６１０５４５、８６６１０５４６ 传真：０２７－８６６１０５５０、８６６１０５４７

　联系人：张明清

　２．会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

　五、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

　议案名称 表决结果

　关于选举张玉新先生为公司董事的议案（以累积投票制方式表决）

　董事候选人 投票权数（单位：股）

　张 玉 新

　累积投票：１、按出席会议股东分别拥有的有效股份数乘以应选董事数即为该股东所拥有的投票权数；２、每位股东拥有的投票权可以集中投给一位董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人；３、股东所投投票权数不得超出其所持有的投票权数的总额（即投票权数的总额≤每位出席会议的股东持有的股份数×董事候选人数），否则，其对董事候选人的表决视为无效表决，计入无效票数；４、符合普通决议通过之规定（即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过）的候选人当选。

　委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

　委托人身份证号码： 受托人签名：

　委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

　委托人持股数量： 委托日期：

　本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

　国电长源电力股份有限公司董事会

　２００８年１２月１５日