证券代码：６００５０１ 证券简称：航天晨光 编号：临２００８－０１９

　航天晨光股份有限公司

　２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　航天晨光股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年１２月１５日上午９时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　（二）会议出席情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共计６人，代表公司股份１５２，７８４，０９７股，占公司有表决权股份总数３２４，４０３，０００股的４７．０９７ ％。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：

　１、审议通过《关于董事辞职及增补董事的议案》。

　同意陈加武先生辞去本公司董事职务，选举王厚勇先生为公司董事。表决结果如下：

　同意１５２，７８４，０９７股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的０％。

　２、审议通过《关于监事辞职及增补监事的议案》。

　同意吴德永先生辞去本公司监事职务，选举孙兰克先生为公司监事。表决结果如下：

　同意１５２，７８４，０９７股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的０％；弃权０ 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的０％。

　三、律师见证意见

　本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字的公司２００８年第一次临时股东大会决议

　２、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　２００８年１２月１６日

　证券代码：６００５０１ 证券简称：航天晨光 编号：临２００８—０２０

　航天晨光股份有限公司

　三届九次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　航天晨光股份有限公司于２００８年１２月５日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届九次董事会会议，会议于２００８年１２月１５日上午１０时在公司办公大楼八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、王厚勇、吴启宏、邓在春、郭兆海、李英德、黄伟民共８名董事亲自出席会议并参加表决，陈良因工作原因未参加会议，授权委托李英德代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　一、审议通过《关于收购沈阳弹性元件厂整体产权及对弗泰公司增资扩股的议案》

　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司（以下简称弗泰公司）由沈阳弹性元件厂与美国金属软管制造公司于１９８６年共同出资组建，双方各占５０％股份，其主营产品为“高压开关补偿器”， 与航天晨光产品形成一定的互补性，收购该公司可以进一步扩大公司产品的经营范围，提高公司产品的盈利能力。

　鉴于上述，公司拟出资１，６８６万元收购沈阳弹性元件厂整体产权，即取得弗泰公司５０％股份。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资１３００万元进行技术改造，使其成为在高压开关行业补偿器产品生产基地，增资完成后航天晨光将持有弗泰公司６５％的股权。

　二、审议通过《关于调整２００８年度贷款总额的议案》

　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　因生产经营和下一年度原材料采购的需要，保证公司年底生产经营用资金不受影响，公司将２００８年度银行借款规模调整为８２１００万元。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　２００８年１２月１６日

　证券代码：６００５０１ 证券简称：航天晨光 编号：临２００８—０２１

　航天晨光股份有限公司

　三届五次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　航天晨光股份有限公司三届五次监事会于２００８年１２月１５日上午１１时召开，公司监事孙兰克、朱涛、陈翠兰、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，柳一兵因工作原因未参加会议，授权委托朱涛代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议同意《关于选举监事会主席的议案》

　５票赞成，０票反对，０票弃权。

　会议选举孙兰克先生担任公司监事会主席职务，简历请见附件。

　航天晨光股份有限公司监事会

　２００８年１２月１６日

　附件：孙兰克先生简历

　孙兰克：男，中共党员，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会会员。曾在中国兵器工业集团公司北方车辆集团公司财务部、北方事业部财务部、国防科工委等部门任职；近五年来在中国电子科技集团公司所属控股公司任财务负责人、财务总监等职务；国防科工委直属单位任资产经营开发部部长，现任中国航天科工集团公司四院纪监审计法制部副部长（主持工作）。

　股票代码：６００５０１ 　 股票简称：航天晨光 编号：临２００８－０２２

　航天晨光股份有限公司

　资产收购公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）三届九次董事会于２００８年１２月１５日召开，会议审议通过了《关于收购沈阳弹性元件厂整体产权及对弗泰公司增资扩股的议案》，公司拟出资１，６８６万元收购沈阳弹性元件厂整体产权，取得沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司（以下简称弗泰公司）５０％股份。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资１３００万元进行技术改造，增资完成后航天晨光将持有弗泰公司６５％的股权。

　二、交易对方情况介绍

　交易对方：沈阳弹性元件厂

　企业类型：国有公司

　注册资本：５７４万元

　法定代表人：苗鹏儒

　注册地址：沈阳市东陵区泉园二路７８号５门

　经营范围：设备租赁及对外合资合作。

　沈阳弹性元件厂成立于１９６５年，１９８６年同美国金属软管公司合资成立沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司，注册资本３０２万美元。沈阳弹性元件厂、美国金属软管公司各持５０％的股份。合资后沈阳弹性元件厂停产，现收入来源为投资分利。

　三、交易标的基本情况

　本次收购标的为沈阳弹性元件厂整体产权，包括两个部分：一部分为弗泰公司５０％的股权；一部分为原沈阳弹性元件厂部分剩余资产（房屋、车库等）。根据辽宁天和资产评估有限公司出具的辽天评报字（２００７）０６９号《资产评估报告书》，沈阳弹性元件厂审计后的资产账面值１，８２０．３９ 万元，评估调整后账面值１，８２０．３９ 万元，评估值２，５６８．０６万元；审计后负债账面值２８７．３３ 万元，评估调整后账面值２８７．３３ 万元，评估值２８７．３３万元；审计后净资产账面值１，５３３．０６ 万元，评估调整后账面值１，５３３．０６ 万元，评估值２，２８０．７３万元。经过与沈阳国资委磋商，公司最终以１，６８６万元获得沈阳弹性元件厂全部产权，即取得弗泰公司５０％股份。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资１３００万元进行技术改造，增资完成后航天晨光将持有弗泰公司６５％的股权。

　四、收购目的和对公司的影响

　弗泰公司主营产品为“高压开关补偿器”，近年随着电力行业的迅猛发展，其相应配套产品的市场需求也在不断的提高，这在一定程度上加大了该产品的盈利能力。弗泰公司生产的“高压开关补偿器”在该领域享有一定的知名度，客户也相对固定，大都是东芝、平高电器等知名的厂商。弗泰公司产品与航天晨光产品形成一定的互补性，收购沈阳弹性元件厂整体产权可以进一步扩大公司产品的经营范围，提高公司产品的盈利能力。

　五、备查文件目录

　１、航天晨光股份有限公司三届九次董事会决议

　２、沈阳弹性元件厂资产评估报告书

　航天晨光股份有限公司董事会

　２００８年１２月１６日