证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２００８－０３４

　广东塔牌集团股份有限公司首届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　重要提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司章程第一百二十条以及董事会议事规则第２２条规定，于２００８年１２月１３日通过电话方式发出会议通知，２００８年１２月１４日以通讯表决方式召开了首届董事会第十九次（临时）会议。会议由钟烈华董事长主持。

　本次会议应到董事５位，实到董事５位，分别为钟烈华、张能勇、徐永寿、樊粤明、张建军。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　一、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。具体内容在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　二、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》，钟烈华董事回避表决。

　根据《议案》，董事长钟烈华先生董事薪酬年薪５０万元。薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　三、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》，张能勇董事回避表决。

　根据《议案》，副董事长张能勇先生董事薪酬年薪４０万元。薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　四、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》，徐永寿董事回避表决。

　根据《议案》，副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪４０万元。薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　五、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》，樊粤明董事回避表决。

　根据《议案》，独立董事樊粤明先生独立董事津贴年薪１０万元。独立董事津贴实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　六、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》，张建军董事回避表决。

　根据《议案》，独立董事张建军先生独立董事津贴年薪１０万元。独立董事津贴实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　七、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。公司高级管理人员薪酬标准：１、总经理：徐惠明年薪４０万元；２、副总经理：彭森泉、刁东庆、丘增海年薪分别２５万元；３、董事会秘书：曾皓平年薪２５万元；４、财务总监：陈毓沾年薪２５万元；５、总工程师：陈大伟年薪４０万元；６、副总工程师：张平、黄强伟年薪分别２５万元。

　高级管理人员薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　公司独立董事对上述议案二、三、四、七发表独立意见认为：１、公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。２、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。同意公司提出的公司董事及高级管理人员的薪酬方案。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零零八年十二月十四日

　证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２００８－０３５

　广东塔牌集团股份有限公司

　首届监事会第六次会议决议公告

　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第六次会议于２００８年１２月１４日在塔牌集团总部会议室以现场会议方式举行。应到监事３人，实到监事３人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。公司监事薪酬标准：１、监事会主席：谢伟新年薪２５万元；２、监事彭倩、职工监事陈晨科不领取年薪。监事会主席薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以有公司生产经营实际进行调整。

　该议案须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　广东塔牌集团股份有限公司监事会

　二OO八年十二月十四日

　证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：００８－０３６

　广东塔牌集团股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００８年１２月４日召开的首届董事会第十七次会议，审议通过了关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案，并于２００８年１２月５日发出２００８－０３２号《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》，会议通知的详细内容刊登在２００８年１２月５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。股权登记日：２００８年１２月１９日。会议时间：２００８ 年１２月２５日上午９时３０分至１１时３０分。

　２００８年１２月１３日，本公司股东张能勇 （持有本公司股份７３５０．００万股，占本公司总股本的１８．３８％）向本公司董事会发出了规范、理顺公司上市后《董事监事高级管理人员的薪酬待遇的函》和健全和完善《〈关于公司高层管理人员薪酬管理制度〉的函》；建议在２００８年第二次临时股东大会上增加《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》、《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》等议案。公司董事会收到上述议案后，经审核认为：张能勇先生连续１８０日以上持有公司３％以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。为此，公司于２００８年１２月１４日以电话会议方式召开了首届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》、《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》。同日公司召开了首届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。公司董事会并同意将以上各项议案提交至２００８年１２月２５日召开的本公司２００８年第二次临时股东大会进行审议。

　上述各项议案详细内容请见公司首届董事会第十九次会议决议公告和首届监事会第六次会议决议公告。

　２００８ 年１２月２５日在本公司总部办公楼召开２００８年第二次临时股东大会会议内容如下：

　１、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；

　２、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

　３、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》；

　４、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》；

　５、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》；

　６、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》；

　７、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》；

　８、审议《关于公司监事薪酬的议案》。

　特此公告。

　附件：《授权委托书》

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二００八年十二月十四日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东塔牌集团股份有限公司二００八年第二次临时股东大会，并就下述指定事项或议题代为行使表决权。

　委托人名称（姓名）：

　委托人注册号（身份证号码）：

　委托人股东账户号：

　委托人持有股数：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】内打上“√”

　审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　审议《关于公司董事和高层级管理人员薪酬管理制度的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　审议《关于公司监事薪酬的议案》。

　同意授权【 】 不同意授权 【 】

　兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。

　委托人：

　受托人：

　委托日期： 年 月 日

　注：

　１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。