本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京新港高科技股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年１２月１５日下午１４：００在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共７人，代表股份１２９，２６２，４００股，占公司总股本的 ３７．５６％。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、关于修订《公司章程》的议案（修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　表决结果：１２９，２５２，４００股同意，０股反对，１０，０００股弃权，赞成票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９％。

　二、关于为南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过８亿元贷款担保额度的议案。

　为支持控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）做大做强，满足其后续发展对资金的需求，同意公司为仙林地产一年内提供不超过８亿元的贷款担保额度。

　表决结果：１２８，９４９，２８６股同意，７２，９００股反对，２４０，２１４股弃权，赞成票占出席会议有表决权股份总数的９９．７６％。

　经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏法永律股字（２００８）第５６号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　备查文件：

　１、股东大会决议和记录；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　南京新港高科技股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年十二月十六日