证券代码：０００６０７ 证券名称：华立药业 公告编号：２００８－０４０

　重庆华立药业股份有限公司

　二○○八年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　２、本次会议召开期间无新提案提交表决。

　二、会议召开和召集情况

　１、召开时间：２００８年１２月１５日上午１０时＠２、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室

　３、召开方式：现场投票＠４、召集人：本公司董事会＠５、主持人：董事长刘小斌先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。＠三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共７人、代表股份１４１０６．１１６０万股，占总股本的２８．９２％。

　四、提案审议情况

　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共五个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　（一）审议通过《关于对子公司华立科泰增资的议案》；

　同意１４１０６．１１６０万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　（二）审议通过《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》；

　同意１４１０６．１１６０万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　（三）审议通过《关于调整公司部分监事的议案》；

　由于袁子力、方成强监事已辞职，会议采用累计投票制度选举汪绍全、杜学东两人为股东代表监事，任期至２００９年５月。上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，简历见公司刊登在２００８年８月７日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《五届八次监事会决议公告》。具体选票情况如下：

　■

　同意１４１０６．１１６０万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　（四）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　同意１４１０６．１１６０万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　（五）审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

　同意１４１０６．１１６０万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　五、律师出具的法律意见

　重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师杨芳女士认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

　（二）、公司２００８年第一次临时股东大会法律意见书；

　（三）、公司２００８年第一次临时股东大会议案。

　特此公告。

　重庆华立药业股份有限公司

　二○○八年十二月十五日

　证券代码：０００６０７ 证券简称：华立药业 公告编号：２００８－０４１

　重庆华立药业股份有限公司

　五届十一次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重庆华立药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于２００８年１２月４日通过电子邮件的方式发出，于２００８年１２月１５日在公司会议室召开召开。本次会议应到监事５人，实际出席会议５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举汪绍全先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（表决情况：同意５票、反对０票、弃权０票）。

　特此公告。

　重庆华立药业股份有限公司监事会

　２００８年１２月１５日