本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　长江证券股份有限公司第五届董事会第九次会议于二○○八年十二月八日以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　本次会议通过了如下决议：

　一、通过《关于公司新设深圳分公司的议案》。

　公司全体董事以赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票，审议同意公司设立深圳分公司，并授权公司管理层在获得监管机构批准后，根据市场状况以及公司发展的需要，办理设立深圳分公司的相关事宜。

　二、 通过《关于公司新设营业部的议案》。

　公司全体董事以赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票，审议同意公司在湖北地区新设证券营业部，并授权公司管理层在获得监管机构批准后，根据市场状况以及公司发展的需要，办理设立证券营业部的相关事宜。

　特此公告

　长江证券股份有限公司

　董事会

　二OO八年十二月八日