本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议，于二ＯＯ八年十二月八日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事１５人，实到１５人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　一、审议公司关于补充流动资金的议案

　鉴于柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额１０．４亿元，超出募集资金投向项目所需资金１．７亿元。公司于第三届第十二次会议审议通过将其中１．０亿元补充公司生产流动资金，主要用于购买生产用原材料，期限是六个月。现期限已至，公司已于二００八年十二月一日将该资金全部返还。为提高此项资金的利用率，公司决定再次将此１．０亿元补充公司生产流动资金，期限为二００八年十二月八日至二００九年六月七日止共计六个月，预计可减少公司财务费用约２３４万元。由于此项资金为闲置募集资金，不会影响募集资金投向项目建设。公司财务部门将定期向董事会汇报募集资金使用情况，公司将通过相关公告向广大投资者披露该笔资金的使用情况

　表决结果：以１５票同意，０票反对，０票弃权，通过本议案。

　柳州钢铁股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年十二月八日