本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２００８年１１月２５日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了召开二○○八年第四次临时股东大会的通知。根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定，现公告关于公司召开二○○八年第四次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本事项

１、会议时间

现场会议时间：２００８年１２月１１日（星期四）上午９：００时，会期一天。

网络投票时间： ２００８年１２月１１日 （星期四）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２、股权登记日：２００８年１２月５日（星期五）

３、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台

股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象

（１）截至２００８年１２月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）保荐代表人、见证律师等。

（二）会议审议事项

１、《关于修改公司章程的议案》

２、《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》

（三）出席现场会议登记事项

１、登记手续

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

２、登记时间、地点及联系方式

登记时间：２００８年１２月８日（星期一）上午 ９：００ 至 １１：００；下午 １３：３０ 至 １７：００

登记地点：贵州力源液压股份有限公司

公司联系地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路５０１号

联系人：舒代游

电话：０８５１—６３２１００９

传真：０８５１—６３２１００１

邮编：５５００１８

３、会期一天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告

贵州力源液压股份有限公司董事会

二○○八年十二月八日

附件一

网络投票的操作流程

１、网络投票时间：２００８年１２月１１日（星期四）上午 ９：３０ 至 １１：３０ 和下午 １３：００ 至 １５：００。

２、截至２００８年１２月５日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

３、投票操作方法

（１）投票代码及投票简称

序号	议案名称	申报价格
议案１	关于修改公司章程的议案	１．００
议案２	关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案	２．００
２－１	发行价格及定价依据	２．０１
２－２	决议有效期	２．０２

（２）股东投票的具体程序

①买卖方向为买入股票

②在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，９９．００ 元代表本次股东大会所有议案；１．００元代表议案１；２．００ 元代表议案２中的全部子议案，２．０１ 元代表议案２中子议案２－１

２．０２ 元代表议案２中子议案２－２。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８７６５	买入	９９．００	１

③在表决议案时，须填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

股票代码	投票简称
７３８７６５	力源投票

（３）投票举例

①股权登记日持有“力源液压”Ａ 股的沪市投资者，对议案１投赞成票的，其申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１
反对	２
弃权	３

②股权登记日持有“力源液压”Ａ 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８７６５	买入	１．００	１

（４）注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二

授权委托书

本人／本单位作为贵州力源液压股份有限公司的股东

兹委托 先生／女士代为出席公司二○○八年第四次临时股东大会并对会议议案行使如下表决权本人对本次会议审议事项中未作具体指示的受托人有权／无权按照自己的意思表决并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案１	关于修改公司章程的议案
议案２	关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
２－１	发行价格及定价依据
２－２	决议有效期

备注：

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票

其它空格内划“－”；

２、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效日期：