本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十一次会议于２００８年１２月８日以通讯表决方式召开。会议应参会董事１８人，实际参会董事１８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过以下决议：

　１、审议通过《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本行Ａ股股份及其变动管理办法》、《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本行Ｈ股股份及其变动管理办法》；

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　上述管理办法全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、批准本公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》，授权本公司首席合规官负责任命本公司纽约分行首席合规官。

　赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司董事会

　二〇〇八年十二月八日