本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利０．２０元（含税）；每１０股派发现金红利２．００元（含税）

●扣税前每股现金红利０．２０元；扣税后每股现金红利０．１８元

●每股资本公积转增０．５股；每１０股资本公积转增５股

●股权登记日：２００８年５月８日

●除息除权日：２００８年５月９日

●新增可流通股份上市流通日：２００８年５月１２日

●现金红利发放日：２００８年５月１５日

一、 北京天坛生物制品股份有限公司《２００７年度利润分配预案》和《２００７年度资本公积转增股本预案》已经２００８年４月２４日召开的公司２００７年度股东大会审议通过。

二、 ２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案：

１．以２００７年１２月３１日总股本３２５５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），共计分配６５１０万元；

２．以２００７年１２月３１日总股本３２５５０万股为基数，向全体股东每１０股转增５股，共转增１６２７５万股；

３．发放年度：２００７年度；

４．发放范围：截止２００８年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；

５．每股税前红利金额０．２０元；

６．对于无限售条件流通股自然人股东从本公司取得的股息红利所得，按５０％计入个人应纳税所得额，本公司按２０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．１８元；对于无限售条件流通股机构投资者及有限售条件的流通股股东，实际派发现金红利为每股０．２０元。

三、 ２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案具体实施日期：

１．股权登记日：２００８年５月８日；

２．除息除权日：２００８年５月９日；

３．新增可流通股份上市流通日：２００８年５月１２日

４．现金红利发放日：２００８年５月１５日；

四、 ２００７年度利润分配及资本公积转增股本的对象：

截止２００８年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、２００７年度利润分配及资本公积转增股本具体实施办法：

１． 派送现金红利的办法：

１） 有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放；

２） 无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２． 资本公积转增股本：

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，通过计算机网络，根据２００８年５月８日股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入公司股东帐户。

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前股本	本次转增股本数	变动后股本	持股比例
有限售条件流通股股东	１８３，１５０，０００	９１，５７５，０００	２７４，７２５，０００	５６．２７％
无限售条件流通股股东	１４２，３５０，０００	７１，１７５，０００	２１３，５２５，０００	４３．７３％
股份合计	３２５，５００，０００	１６２，７５０，０００	４８８，２５０，０００	１００％

七、实施本次每１０股转增５股的资本公积转增股本方案后，按新股本总数４８８２５万股摊薄计算的２００７年度每股收益为０．２１元／股。

八、咨询联系办法

１．联系电话：０１０－６５７６２９１１

２．联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号

３．邮政编码：１０００２４

九、备查文件

公司２００７年度股东大会决议及公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

２００８年４月３０日