北京万通地产股份有限公司于２００８年４月３０日召开了２００７年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层一号会议室。公司董事会召集本次会议，董事长冯仑先生主持会议。参加本次会议表决的股东及授权代表共７人，代表股份３２０，９３６，６５０股，占公司股份总数的６３．３０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，通过了如下决议：

　一、 董事会２００７年度工作报告。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　二、 监事会２００７年度工作报告。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、 公司２００７年度报告及摘要的报告。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　四、 公司２００７年度财务决算报告。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　五、 公司２００７年度利润分配方案。

　表决结果：赞成票３２０，９３１，９００股，占出席会议有表决权股份数的９９．９９％；反对票４７５０股，占出席会议有表决权股份数的０．０１％；弃权票０股。

　六、 修改公司章程有关条款的议案。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　七、 计提２００８年度万通公益基金的议案。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　八、 为控股子公司申请贷款提供担保的议案。

　表决结果：赞成票３２０，９３６，６５０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司

　董事会

　二００八年四月三十日