本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份作为支付方式向宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）购买房地产资产。公司于２００８年２月５日公告了《宜华地产股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）。 由于目标资产涉及湘潭市宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司及汕头市宜东房地产开发有限公司，需要将宜华集团代其垫付的土地款以及拆迁费用等转增注册资本，目前，增资工作尚未完成，影响了整个事项的审计、评估工作无法按预定计划在２００８年４月底之前完成。为此，公司将对基准日作适当的调整。目前公司正在积极推进该事项进展，相关增资手续正在加快办理，目标资产的审计、评估结果以及经审核的盈利预测结果预计将在２００８年６月底之前完成。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　在本次交易的目标资产审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议并批准签署相关正式协议，并发布召开股东大会的通知，敬请投资者关注。

　特此公告。

　宜华地产股份有限公司董事会

　二〇〇八年四月三十日