本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股派发现金红利０．０８元（含税）；每１０股派发现金红利０．８０元（含税）

　● 扣税前每股现金红利０．０８元；扣税后每股现金红利０．０７２元

　● 股权登记日：２００８年５月８日

　● 除息日：２００８年５月９日

　● 现金红利发放日：２００８年５月１４日

　一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

　本公司２００７年度分红派息方案已经２００８年４月２１日召开的２００７年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于２００８年４月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、分红派息方案

　１、本次分红派息以２００７年末１９９，４４７，５００股为基数，向全体股东以每１０股派发现金红利０．８０元（含税），共分配１５，９５５，８００．００元，剩余１０４，４４９，０７１．３１元，滚存至下次分配。本次不实施公积金转增股本方案。本次派息后公司总股本未发生变化。

　２、发放年度：２００７年度

　３、发放范围：截止２００８年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　４、每股税前红利金额０．０８元。

　５、对于无限售条件流通股个人股东，公司按１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．０７２元；对于无限售条件流通股机构投资者及有限售条件流通股股东，实际派发现金红利为每股０．０８元。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２００８年５月８日

　２、除息日：２００８年５月９日

　３、现金红利发放日：２００８年５月１４日

　四、分派对象

　截止２００８年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息实施办法

　１、有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。

　２、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日（５月１４日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　联系电话：０２５－５２２６２５３０、５２２７８４８８

　联系传真：０２５－５２３０７１１７

　联系地址：南京市中华路５０号弘业大厦１３０１证券部

　邮政编码：２１０００１

　七、备查文件

　公司２００７年度股东大会决议及公告

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　２００８年５月５日