本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司资本公积金转增股本方案：每１０股转增３股

● 股权登记日：２００８年５月８日

● 除权日：２００８年５月９日

● 新增可流通股份数量：７６，８２５，６５８股

● 新增可流通股份上市流通日：２００８年５月１２日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

２００８年４月１５日，公司２００７年度股东大会审议通过２００７年度利润分配和资本公积金转增股本方案，股东大会决议公告已刊登在２００８年４月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、转增股本方案

２００７年度进行资本公积金转增股本，以２００７年１２月３１日总股本３１９，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，共计转增９５，８５０，０００股，母公司资本公积金结余为９１４，４９９，７５７．３３元，结转至下一年度。转增后的总股本增加到４１５，３５０，０００股。

三、转增股本实施时间

股权登记日为２００８年５月８日，除权日为２００８年５月９日，新增可流通股份上市日为２００８年５月１２日。

四、转增对象

截止２００８年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、转增股本实施办法

１、资本公积金转增股本的办法

资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

２００８年５月９日，转增股本即按照登记公司的有关规定将所分派股份直接计入股东账户。

２、未办妥指定交易的投资者，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管， 待办理完全指定交易手续后的第二个交易日即可取得转增股份。

六、股本变动结构表

单位：股	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	６３，４１４，４７４	１９，０２４，３４２	８２，４３８，８１６
无限售条件的流通股	２５６，０８５，５２６	７６，８２５，６５８	３３２，９１１，１８４
总股本	３１９，５００，０００	９５，８５０，０００	４１５，３５０，０００

七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本４１５，３５０，０００股摊薄计算，公司２００７年度每股收益为０．３９元。

八、咨询联系办法

联系地址：北京市东城区东直门南大街５号中青旅大厦１８层公司证券部

　联系电话：０１０－５８１５８７０２，５８１５８７２８

　传　真：０１０－５８１５８７０８

　联 系 人：丁重阳 刘春晖

九、备查文件目录

公司２００７年度股东大会决议及公告

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

２００８年４月３０日