本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２００８年４月３０日（周三）

　３、会议主持人：董事长许泓先生

　４、会议召开地点：华美达兴园大酒店三楼会议室（上海市漕宝路５０９号，近桂平路）

　５、召开方式：现场方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　现场出席会议的股东和股东代理人４４人，代表股份总数７９，９４４，７４２股，占公司总股本１１０，０００，０００ 股的７２．６７７０％。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所许航律师和屠勰律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　四、会议表决情况

　１、以７９，９４３，２２７股赞成，０股反对，１，５１５股弃权，通过了《公司２００７年年度报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的９９．９９８１％。

　２、以７９，９４３，２２７股赞成，０股反对，１，５１５股弃权，通过了《２００７年度公司董事会工作报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的９９．９９８１％。

　３、以７９，９４３，２２７股赞成，０股反对，１，５１５股弃权，通过了《２００７年度公司监事会工作报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的９９．９９８１％。

　４、以７９，９４３，２２７股赞成，０股反对，１，５１５股弃权，通过了《公司２００７年度财务工作报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的９９．９９８１％。

　５、以７９，９４３，２２７股赞成，０股反对，１，５１５股弃权，通过了《公司２００７年度利润分配预案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的９９．９９８１％。

　同意公司的利润分配方案：以截止２００７年１２月３１日的股本总额１１０，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，同时派发现金１元（含税），即每１股派发现金０．１元（含税）。

　６、以７９，９４３，２２７股赞成，０股反对，１，５１５股弃权，通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务报告审计机构的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的９９．９９８１％。

　五、独立董事述职情况

　独立董事刘逊先生代表公司三位独立董事，在股东大会上向与会股东做《２００７年度独立董事述职报告》。

　六、律师出具的法律意见

　上海海得控制系统股份有限公司２００７年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　２００８年４月３０日

　备查文件：

　１、上海海得控制系统股份有限公司２００７年度股东大会决议；

　２、上海海得控制系统股份有限公司２００７年度股东大会表决结果；

　３、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书。