本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《关于做好中小企业板上市公司２００７年年度报告工作的通知》的有关规定，本公司将于２００８年４月２４日（星期四）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００７年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，本公司已于２００８年４月１５日公布年度业绩报告，公司高管将介绍公司２００７年度业绩报告的情况，并在线回答投资者的有关问题，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ） 参与本次年度报告网上说明会。

　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长杨开榜先生、独立董事吴金保先生、总经理陈建权先生、副总经理兼董事会秘书张帆先生、财务总监湛飞清先生和保荐机构中信证券的保荐人代表李广超先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　湖南辰州矿业股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月２１日