证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００８－０２１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０３月２０日	公司本部	实地调研	长江证券研究员徐斌	公司生产经营情况

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	２，０２８，１６７，７９１．７５	１，３２４，５４８，４８３．６４	５３．１２％
所有者权益（或股东权益）	１，４７９，６４０，８０２．８０	８１４，４７１，２８１．５７	８１．６７％
每股净资产	２．１８６２	１．３６９	５９．６９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	１５，３３１，１７７．２３	１２，０７１，２６２．１５	２７．０１％
经营活动产生的现金流量净额	１１，４８９，７５８．５１	２４，１８５，０４１．３７	－５２．４９％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．０１７	０．０４	－５７．５０％
基本每股收益	０．０２４	０．０２０	２０．００％
稀释每股收益	０．０２３	０．０２０	１５．００％
净资产收益率	１．０４％	１．６６％	－０．６２％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	１．０４％	１．４８％	－０．４４％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	５１１，６２９．９１
计入当期损益的政府补助	７２，２５０．００
其他营业外收支净额	－４５，８７８．８７
其他非经常性损益项目	－６３０，６０５．５７
合计	－９２，６０４．５３

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、总资产较上年度期末增长５３．１２％，系２００８年１月公司完成非公开增发，募集资金６４９８３．８３万元。

２、所有者权益较上年度期末增长８１．６７％，系２００８年１月公司完成非公开增发，募集资金６４９８３．８３万元。

３、每股净资产较上年度期末增长５９．６９％，系２００８年１月公司完成非公开增发，募集资金６４９８３．８３万元。

４、经营活动产生的现金流量净额较上年度期末减少５２．４９％，系公司预付二甲醚原料货款。

５、每股经营活动产生的现金流量净额较上年度期末减少５７．５０％，系公司预付二甲醚原料货款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司２００８年１月１６日完成非公开增发８２００万股，募集资金６４９８３．８３万元用于建设４０万吨／年二甲醚装置，截止到２００８年３月３１日，已使用募集资金３５００１．７３万元，该项目分为两期建设：第一期２０万吨／年燃料级二甲醚装置，计划在２００８年上半年建成投产；第二期２０万吨／年燃料级二甲醚装置计划于２００８年底建成投产。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

股东总数	６９，０６１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
海南中皓实业投资有限公司	１３，７１０，３８９	人民币普通股
周万沅	２，８５１，０００	人民币普通股
饶芳春	２，６４１，２２５	人民币普通股
庄月梅	１，７８０，７００	人民币普通股
余瑞敏	１，６２５，０００	人民币普通股
王君	１，３０８，０１６	人民币普通股
邢东	１，２７６，１００	人民币普通股
陆诗意	１，２６６，８８８	人民币普通股
黄洽茂	１，０００，０００	人民币普通股
姜建明	１，０００，０００	人民币普通股

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	开放式基金	５４０００２	汇丰龙腾	９００，０００．００	９００，０００	２，０４０，３００．００	８５．８３％	－７４，５８０．００
２	开放式基金	５１９６９４	交银蓝筹	３１０，０００．００	３１０，０００	２６３，１９０．００	１１．０７％	－７６，６３２．００
３	开放式基金	０４０００８	华安优选	８９，８１８．７１	８８，４９１	７３，６５１．３４	３．１０％	－２０，５９５．４３
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				１，２９９，８１８．７１	－	２，３７７，１４１．３４	１００％	－１７１，８０７．４３

天茂实业集团股份有限公司

董 事 会

２００８－４－２１

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００８－０２０

天茂实业集团股份有限公司

二ＯＯ七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２００８年４月２１日上午 ９：３０

２、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人： 公司董事会

５、主持人： 董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

６、本次会议通知于２００８年３月２６日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）５名，代表股份３１１，４２１，４３８股，占公司总股本的４６．０１％。

四、提案审议和表决情况

会议经记名投票表决，通过以下决议：

１、审议《２００７年度董事会工作报告》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

２、审议《２００７年度监事会工作报告》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

３、审议《２００７年度财务决算报告》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

４、审议《２００７年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

５、审议《２００７年年度报告正文及年度报告摘要》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

６、审议《关于支付公司２００７年度审计费用的议案》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

７、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》

赞成３１１，４２１，４３８股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。

五、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

２、律师姓名： 乐瑞 朱艳妮

３、结论性意见：湖北正信律师事务所律师乐瑞、朱艳妮为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

天茂实业集团股份有限公司

董 事 会

２００８年４月２１日

证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００８－０２２

天茂实业集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三十次会议通知于２００８年４月１１日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２００８年４月２１日以通讯方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司２００８年第一季度报告》。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于购买２１９．６７亩工业用地的议案》

为保证后期二甲醚及化工配套项目建设用地的需要，公司董事会同意向荆门市国土资源局购买２１９．６７亩工业用地，价格约为３４８０．１１万元。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司

董 事 会

二００八年四月二十一日