证券代码：００２１６２ 证券简称：斯 米 克 公告编号：２００８－０２０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计主管人员金卫明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

２００８年１－６月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
	公司预计本年１－６月净利润将比上年同期略有增长。
２００７年１－６月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	２５，８０２，６０３．７１
业绩变动的原因说明	４）募集资金投资项目初步投产，其降低产品成本的效益将在下半年体现； ５）２００７年上半年非经常性损益中有收到浦江镇镇政府动拆迁补偿费３３２．８４万元，和应付账款长账龄转销 １８５．６５万元，２００８年上半年则预计无此营业外收入。

２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	１，５９５，９４８，１５３．３０	１，４７７，５１２，５６６．４７	８．０２％
所有者权益（或股东权益）	８７６，３２４，７４２．５０	８７４，９２６，３１２．２９	０．１６％
股本	３８０，０００，０００．００	３８０，０００，０００．００	０．００％
每股净资产	２．３１	２．３０	０．４３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	１４０，５６８，７６０．９２	１４２，９７８，０１３．１２	－１．６９％
净利润	１，３９８，４３０．２０	３９２，１６１．２２	２５６．６０％
经营活动产生的现金流量净额	－６０，６４８，９３１．３４	－５０，９２７，５７２．６６	－１９．０９％
每股经营活动产生的现金流量净额	－０．１６	－０．１８	１１．１１％
基本每股收益	０．００３７	０．００１４	１６４．２９％
稀释每股收益	０．００３７	０．００１４	１６４．２９％
净资产收益率	０．１６％	０．１０％	０．０６％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	０．１７％	－０．２９％	０．４６％
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	－１５，２４６．９９
计入当期损益的政府补助	３６，９６０．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－１０３，３５４．８３
影响所得税	１５，０３３．９０
影响少数股东损益	０．００
合计	－６６，６０７．９２

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司一季度的销售占全年的比例，历年来约在１６％左右，受下游建筑工程、装修市场的季节性影响，每年一季度是建筑陶瓷业的传统淡季。本报告期因冰雪凝冻的灾害性天气影响了市场，使公司的营业总收入比上年同期减少２４０．９３万元，同比减少１．６９％，但是，本报告期公司净利润比上年同期增加１００．６３万元，增长２５６．６０％。净利润增长主要原因如下：

１．内销毛利率从上年同期的３３．２０％上升为本报告期的３７．６９％，毛利增加２８４．６３万元，上升主要是产品平均单位售价由上年同期的７６．４７元上升到８１．３９元，平均单位销售成本则与上年同期基本持平。

２．外销毛利率从上年同期的８．７９％上升为本报告期的１３．２７％，毛利增加１４６．６６万元，外销毛利率上升主要是上年末开始适当调高部分产品售价的政策，在本报告期逐步实现销售收入，同时部分产品的结算货币也由汇兑损失风险大的美元改为汇兑损失相对较小的欧元等其他外币，减少了汇率风险的影响。

３．本报告期销售费用为４，２３１万元，比上年同期增加８２５万元。主要原因是：福利费用、奖金等增加２７６万元；为拓展市场增加网点发生展厅装修费等增加４２４万元，物流费用因运费上涨影响１５０万元。

４．本报告期财务费用为－５５７万元，比上年同期减少９３０万，主要是人民币兑美元的汇率升值幅度加快，致美元借款汇兑收益同比增加８２１万元。

５．本报告期营业外收入同比减少１８６．１５万，主要是上年转销了三年以上应付款项１８５．６５万元。

６．本报告期所得税费用为１５２万，比上年同期增加１１０万。主要是今年利润增加，及控股子公司斯米克陶瓷有限公司因税率优惠减半期结束，税率由上年１３．５％提高到２５％。

７．固定资产折旧会计估计变更影响本报告期净利润增加２６．０２万元。详见 “３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

二、本报告期经营现金净流量比上年同期减少９７２万元。主要是今年公司优化了生产线大修方案，利用春节放假期间，集中修理；节后开足马力，本报告期产量达２６２万平方米，比上年同期增加６２万平方米，增长３０％，增加了经营现金的流出，致经营现金净流量同比减少。

三、基本每股收益和稀释每股收益均为０．００３７元，比上年同期增长１６４．２９％，主要是本报告期净利润同比增长２５６．６０％，而股本数同比仅增长３３％所致。

四、扣除非经常性损益后的净资产收益率，本报告期为０．１７％，上年同期为－０．２９％，上升０．４６个百分点，主要是上年营业外收入中包括了三年以上应付款项１８５．６５万元的转销数。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、募集资金项目的进展情况

截止本报告期末，募集资金投资项目，即江西生产基地的建设进展情况说明如下：

１、土建、房屋及建筑物

主体结构整体完成９５％，厂房、仓库及辅助用房封顶，办公大楼即将进行内外墙装饰，管网、输配电、供排水、污水处理、厂区道路、原料预处理场等土建项目正在进行施工，厂房及建筑设施预计将在６月份竣工投入使用。

２、设备安装工程

一条实验线及Ｊ３、Ｊ４两条线即将完成整体安装，Ｊ１、Ｊ２、Ｊ５、Ｊ６四条生产线正在进行框架组装。一条实验线及六条生产线预计从二季度开始陆续点火升温，逐条投入试生产；预计三季度六条生产线及１条实验线全部实现投产使用。

３、项目进度延迟原因

以上预计的项目进度和２００７年公司于招股书中披露的项目计划进度比较，推迟约２个月左右，主要原因一是２００８年初江西地区遭遇罕见的雨雪冰冻灾害性天气，造成停水停电，影响了土建工程进度一个月左右；二是供水、排水、供气及供电等设施的配套工程进度，因灾害性天气推迟了约２个月。

二、公司根据财政部的规定，自２００７年１月１日起执行新的会计准则，２００７年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。复核后表明原来的固定资产使用年限与实际情况比较，明显偏低，而残值的预留金额却明显偏高。经公司第三届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，自２００８年１月１日起，对固定资产折旧及残值率的会计估计作如下变更：

房屋建筑物中结构为钢筋混凝土、彩钢板等建造的使用年限较长的主要生产厂房和办公楼和平台、浆池水池、码头驳岸及道路等使用年限较长的建筑物，折旧年限从２０年提高到３０年，除此之外的房屋及建筑物折旧年限仍为２０年；

机器设备中窑炉、压机等使用年限较长的主要生产设备折旧年限从１０年提高到１５年，其他机器设备折旧年限仍为１０年。

残值率除电子设备从１０％调整到０％以外，其余的固定资产均由１０％调整到３％。

部分固定资产折旧年限的延长，将减少报告期折旧，而残值率调低，又将增加报告期折旧，此项会计估计的变更，影响本报告期净利润增加 ２６．０２万元，增加２２．８６％；同时影响本报告期所有者权益增加２６．０２万元，增加０．０３％。剔除以上因素，本报告期净利润为１１３．８２万元，比上年同期增加７４．６０万元；所有者权益为８７，６０６．４６万元，比上年末增加１１３．８２万元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争。报告期内，上述股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。

由于斯米克工业有限公司持有公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司２５％股权，上海斯米克陶瓷有限公司实现收益的２５％将由斯米克工业有限公司享有，为避免因公司与上海斯米克陶瓷有限公司之间关联交易而可能产生的利益冲突，保证公司的利益不受损害，斯米克工业有限公司承诺：“本公司将在斯米克陶瓷经营满十年（注：此时为２００９年）之后，配合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司以上海斯米克陶瓷有限公司届时的公允价值受让本公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司２５％的股权”。届时，公司将取得对斯米克陶瓷的全部控股权，可避免因关联交易而可能产生的利益冲突。报告期内，斯米克工业有限公司没有违反上述承诺。

２、股份限售的承诺

公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或者委托他人管理其持有的股份。

３．４ 对２００８年１－６月经营业绩的预计单位：（人民币）元

股东总数	４５，８８８
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
刘佳丽	６００，０００	人民币普通股
高艳萍	４００，０００	人民币普通股
王水旺	２７６，３７５	人民币普通股
吕政	２７５，９２６	人民币普通股
胡长娣	２５４，６００	人民币普通股
林健勇	２３０，５００	人民币普通股
王凝莹	２３０，３００	人民币普通股
仇震宇	２３０，０００	人民币普通股
穆颖	２２４，０００	人民币普通股
丁兰	１８３，０５０	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２００８－０１８

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第三届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时会议）于２００８年４月１５日以电子邮件方式发出通知，会议于２００８年４月１８日采用通讯方式召开。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更的议案》；

１、调整变更的原因：

（１）公司目前执行的固定资产折旧政策，是依照公司成立时（１９９３年）适用的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》所订定的固定资产计算折旧的最短年限和最低残值率（残值应当不低于原价的１０％）。

（２）根据公司固定资产复核结果发现，公司成立初期购置的多数机器设备（主要为窑炉、压机、切割、电力等），虽已提完折旧，但在妥善维修情况下仍在正常使用，显示原来订定的折旧年限明显较低；同时发现残值率１０％也明显偏高，有调整变更的需要。

（３）公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司即募集资金投资项目投入的固定资产将于２００８年陆续交付使用，该子公司的固定资产折旧年限及残值率的会计估计理应与母公司一致，因此对现有固定资产的折旧年限及残值率有调整变更的需要。

２、调整变更的依据

对以上固定资产折旧年限及残值的变更处理，依照《企业会计准则第４号－固定资产》规定，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。按照《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对会计估计变更应当采用未来适用法处理。

３、调整变更的内容

公司对所执行的各类固定资产的折旧年限及预计残值率从２００８年１月１日起做如下调整变更：

变更前			变更后
固定资产分类	折旧年限	残值率	固定资产分类	折旧年限	残值率
房屋建筑物	２０	１０％	房屋建筑物	２０－３０（注１）	３％
机器设备	１０	１０％	机器设备	１０－１５（注２）	３％
工具器具	５	１０％	工具器具	５	３％
运输工具	５	１０％	运输工具	５	３％
电子设备	５	１０％	电子设备	５	０％

注１：房屋建筑物中钢筋混凝土、彩钢板等建造的使用年限较长的生产厂房和办公楼及平台、浆池水池、码头驳岸和道路等使用年限较长的建筑物折旧年限为３０年，除此之外的房屋及建筑物折旧年限为２０年；

注２：机器设备中窑炉、压机、切割、电力等使用年限较长的主要生产设备折旧年限为１５年，其他如除铁器、泵、车铣刨钻床等设备折旧年限为１０年。

４、调整变更的影响（仅就２００７年１２月３１日已存在的固定资产列示，不考虑２００８ 年度固定资产发生的增减变动）

（１）对２００８年第一季度所有者权益、净利润的影响

此项会计估计的变更，影响２００８年第一季度净利润增加 ２６．０２万元，增加２２．８６％；同时影响２００８年第一季度所有者权益增加 ２６．０２万元，增加０．０３％。

（２）对未来的影响数

固定资产折旧年限变更的影响数是时间性差异，也就是在原估计年限期间内将减少折旧额，在延长年限的期间内则将增加折旧额。估计此项会计估计变更影响２００８年净利润增加５２２万元。

会计估计变更影响折旧和成本费用情况表

单位：万元

	２００８年 增加（减少）	２００９年 增加（减少）	２０１０年 增加（减少）
对固定资产分类的影响：
其中：房屋建筑物	－１３５	－１３５	－１３５
机器设备	－１，４６８	－１，１４５	－６８９
器具工具	６９	１１	９
运输工具	１５７	４８	３６
电子设备	２０５	５４	２０
合计	－１，１７２	－１，１６７	－ ７５９
对成本费用科目的影响：
其中：计入生产成本	－１，３００	－１，２０１	－７５６
计入管理费用	１１０	４５	９
计入销售费用	１８	－１１	－１２
合计	－１，１７２	－１，１６７	－ ７５９

注：计入生产成本的部分，按照产成品周转天数计算，将有５０％结转当期销售成本。

表决结果：９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

二、审议通过《２００８年第一季度报告》

表决结果：９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事会

二零零八年四月十八日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２００８－０１９

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第三届监事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届监事会第三次会议（临时会议）于２００８年４月１５日以电子邮件方式发出通知，会议于２００８年４月１８日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由戴崇德先生主持，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

１、审议通过《关于固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更的议案》；

根据公司固定资产的实际情况，为更准确反映公司固定资产的折旧情况及预计残值率，从２００８年１月１日起，公司对所执行的各类固定资产的折旧年限及预计残值率做如下调整变更：

变更前			变更后
固定资产分类	折旧年限	残值率	固定资产分类	折旧年限	残值率
房屋建筑物	２０	１０％	房屋建筑物	２０－３０（注１）	３％
机器设备	１０	１０％	机器设备	１０－１５（注２）	３％
工具器具	５	１０％	工具器具	５	３％
运输工具	５	１０％	运输工具	５	３％
电子设备	５	１０％	电子设备	５	０％

注１：房屋建筑物中钢筋混凝土、彩钢板等建造的使用年限较长的生产厂房和办公楼及平台、浆池水池、码头驳岸和道路等使用年限较长的建筑物折旧年限为３０年，除此之外的房屋及建筑物折旧年限为２０年；

注２：机器设备中窑炉、压机、切割、电力等使用年限较长的主要生产设备折旧年限为１５年，其他如除铁器、泵、车铣刨钻床等设备折旧年限为１０年。

经核查，我们认为该项调整变更能更真实地反映公司固定资产的实际使用情况和折旧情况，符合企业会计准则和国家有关政策的规定及行业情况。此项调整符合公司的利益，并未损害公司和其它股东特别是中小股东的利益。

同意从２００８年１月１日起，对固定资产的折旧年限及残值率做上述变更。

表决结果：３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

２、 审议通过《２００８年第一季度报告》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司２００８年第一季度报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司监事会

二零零八年四月十八日