§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．３ 公司负责人肖立成先生、主管会计工作负责人雷新明先生及会计机构负责人（会计主管人员）雷新明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，６３７，２５９，５０６．１５	１，６５０，２７９，４４６．８５			－０．７９
所有者权益（或股东权益）（元）	７５７，７６４，０７８．３６	７５６，６２５，７９０．９６			０．１５
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	１．３９２	１．３９０			０．１５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３，２５２，４８７．０５		－７８．５６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．００６		－７８．５６
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，１３８，２８７．４０	１，１３８，２８７．４０		５．７３
基本每股收益（元）	０．００２	０．００２		５．７３
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	－０．００２	－０．００２		－１９６．５２
稀释每股收益（元）	０．００２	０．００２		５．７３
全面摊薄净资产收益率（％）	０．１５	０．１５		增加０．０１个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	－０．１３７	－０．１３７		减少０．２８个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益		２，１６６，７８９．３９
其他非经常性损益项目		１０，６５５．９６
合计		２，１７７，４４５．３５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１３９，５５１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈小雁		１，８５６，２１９	人民币普通股
陈在淼		１，４２７，０００	人民币普通股
林勇		１，０９８，１００	人民币普通股
吕世敏		８４５，７００	人民币普通股
陈贤波		８１７，６８３	人民币普通股
许华斌		７７９，０００	人民币普通股
邱亚川		７１６，８３５	人民币普通股
方琼华		６６２，５８０	人民币普通股
刘悦		６６０，３００	人民币普通股
王建飞		５９０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１）资产负债表项目 计量单位：元

项目	２００８年３月３１日	２００７年１２月３１日	增减额	增减比例％	说明
应收票据	３，７９８，６８７．２３	５，８０８，７００．６４	－２，０１０，０１３．４１	－３４．６０	票据到期减少
应收账款	７３，６４１，１３５．６３	５５，４９１，１０９．８７	１８，１５０，０２５．７６	３２．７１	销售大幅增长所致
应付职工薪酬	５，３４５，８３７．００	１３，５０９，０４２．４２	－８，１６３，２０５．４２	－６０．４３	兑现上年已提绩效工资
应交税费	－８，０８５，１３３．７３	－１３，１３５，４０８．５８	５，０５０，２７４．８５	－３８．４５	上年留抵税金减少
长期借款	１７，０３０，０００．００	７，０３０，０００．００	１０，０００，０００．００	１４２．２５	新增农业发展银行项目贷款

３．１．２）利润表项目 计量单位：元

项目	２００８年３月３１日	２００７年１２月３１日	增减额	增减比例％	说明
财务费用	５，０８７，７８７．２０	３，６２６，７４３．８１	１，４６１，０４３．３９	４０．２９	贷款额及贷款利率上升所致
资产减值损失	２，１７６，７９０．１８	２２１，２５２．８２	１，９５５，５３７．３６	８８３．８５	应收款项增加所致
营业外收入	３，２８６，０５４．９３	２３，２４９．６２	３，２６２，８０５．３１	１４，０３３．８０	新增资产处置收入
营业外支出	４６９，３４４．０４	７７，２６１．１０	３９２，０８２．９４	５０７．４８	新增捐赠、赞助支出

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 证券投资情况

□适用 √不适用

湖南金健米业股份有限公司

法定代表人：肖立成

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２００８－１２号

湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议决议公告暨召开

２００８年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议于２００８年４月２１日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事６人，实到５人，独立董事陈收先生以通讯方式表达意见，委托董事谢文先生代为表决，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、湖南金健米业股份有限公司２００８年第一季度报告及摘要；

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、湖南金健面制品分公司临澧食品基地投资方案；

同意投资３７６５万元建设８条面条生产线，资金自筹。建成后扩充产能４．５万吨，预计年产生净利润５８０万元。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

三、临澧食品基地拟建配套项目的方案；

投资５５０万元建设临澧食品基地倒班楼及员工食堂。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

四、关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案；

（１）湖南金恒房地产有限公司分立方案；

为对现有产业布局实施战略调整，重点盘活“紫菱花园”土地资源，引进战略投资者先进的技术与理念，以提高企业的整体效益，公司同意下属全资子公司湖南金恒房地产有限公司采取派生分立的方式分立为两家公司，常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司）与湖南金恒房地产有限公司（存续公司）。

其中紫菱花园土地（土地具体情况详见公司２００８年２月２６日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站２００８－０５号公告）分割给分立公司常德市紫菱房地产开发有限公司。除此之外的其它所有存货分割给派生分立后的存续公司湖南金恒房地产有限公司。

分立后两公司资产及负债情况如下表：

单位：元

项目	湖南金恒房地产有限公司（存续公司）	常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司）
注册资本	２０００００００	３０００００００
资产总额	９７５１９９８７．７７	２３０５９９２８４．７６
负债总额	６９１５８８６５．９５	２００５９９２８４．７６
净资产	２８３６１１２１．８２	３０００００００．００

（２）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案；

同意将常德市紫菱房地产开发有限公司的股权转让给战略投资者，战略投资者未定。

（３）公司董事会拟按照“公开、公平、公正”的市场化定价原则，以评估值为基础转让常德市紫菱房地产开发有限公司股权，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。评估结果将在股东大会召开前公告。

同意将此议案提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

五、关于召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案。

现将召开２００８年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

１、会议时间：２００８年５月１５日下午３：３０

２、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部

３、会议议题：关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案。

（１）湖南金恒房地产有限公司分立方案

（２）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案

４、会议出席对象：（１）公司全体董事、监事及法律顾问。（２）２００８年５月８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（３）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

５、参加会议登记办法：（１）登记手续：请符合上述条件的股东于２００８年５月１４日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（２）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（０７３６）７３０８６１６ ；传真：（０７３６）７３０８６６６ 邮政编码：４１５００１。（３）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（４）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（５）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（６）与会股东交通及食宿费用自理。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２００８年４月２１日

附件：

授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　代理人签名： 代理人身份证号：

　委托日期：