证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２００８－０３４

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	６４１，４４０，６４６．３１	６７１，９３２，１３６．１１	－４．５４％
所有者权益（或股东权益）	４５３，８３３，１６８．００	４５０，４５１，４９７．１３	０．７５％
股本	１９９，２４０，０００．００	１９９，２４０，０００．００	０．００％
每股净资产	２．２８	２．２６	０．８８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	７７，５９１，９２１．７８	６９，０８７，０８４．５１	１２．３１％
净利润	３，３８１，６７０．８７	２，６４７，８７４．１０	２７．７１％
经营活动产生的现金流量净额	３，０４８，３４５．７６	８，９５７，２１６．４４	－６５．９７％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．０２	０．０６	－６６．６７％
基本每股收益	０．０２	０．０２	０．００％
稀释每股收益	０．０２	０．０２	０．００％
净资产收益率	０．７５％	１．４３％	－０．６８％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	０．７０％	１．４３％	－０．７３％
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	２８６，１１５．０８
所得税影响	－７１，５２８．７７
合计	２１４，５８６．３１

２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

股东总数	２４，１７４
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
赵彦武	２００，１００	人民币普通股
陈盛豪	１９３，２００	人民币普通股
杨大明	１５２，１８３	人民币普通股
项秀珍	１３３，９３４	人民币普通股
张子书	１３１，５００	人民币普通股
汪瑶瑛	１２８，１１９	人民币普通股
张科萍	１１２，５１８	人民币普通股
陈祝军	１１０，７００	人民币普通股
姜东风	１１０，４０９	人民币普通股
宇汝琼	１０７，８３６	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、预付款项期末数１４，５７７，６２７．４５元，比期初增加２６５．８０％，主要原因是增加固定资产预付款项；

２、在建工程期末数１，４０７，７１１．２９元，比期初增加２９９１５．１７％，主要是由于增加固定资产投资未结转所致；

３、短期借款期末数６６，０００，０００．００元，比期初减少３２．５２％，主要原因是在报告期内偿付了部分短期借款；

４、预收款项期末数２，２７９，７９５．８２元，比期初增加３７０．８２％，主要原因是部分客户增加了预付款项；

５、其他应付款期末数７，４７８，７７２．１０，比期初减少３５．２８％，主要原因是结算往来款项；

６、销售费用３，４５４，１１１．４２元，比上年同期增加７０．３０％，主要是由于销售量增加和燃油价格上涨所致；

７、财务费用１２４，８３２．２８元，比上年同期减少７７．９８％，主要是增加募集资金存款利息收入所致；

８、营业外收入２８６，１１５．０８元，比上年同期增加５１４９．８２％，主要是处理废旧物资增加所致；

９、经营活动产生的现金流量净额为３，０４８，３４５．７６元，比上年同期减少６５．９７％，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

１０、投资活动产生的现金流量净额为－１１，５０３，４８５．９３，比上年同期减少７５２．２１％，主要原因是扩大了固定资产投资；

１１、筹资活动产生的现金流量净额为－３４，８７１，２７０．４０元，比上年同期减少３７０．０７％，主要原因是归还了部分短期借款；

１２、现金及现金等价物净增加额为－４３，３２６，４１０．５７元，比上年同期减少２３０１０．４２％，主要原因：见第９、１０、１１项；

１３、期末现金及现金等价物余额为２７７，７４６，９８８．６７元，比上年同期增加２７８．５５％，主要原因是募集资金增加了公司货币资金；

１４、每股经营活动产生的现金流量净额为０．０２元，比上年同期减少６６．６７％， 主要原因是：（１）股本相对增加；（２）见第９项。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司收购其持有的股份，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中；

２、公司股东日本清水（香港）有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司收购其持有的股份，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中；

３、公司控股股东中国南方工业集团公司承诺，在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，中国南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

３．４ 对２００８年１－６月经营业绩的预计单位：（人民币）元

２００８年１－６月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
	２００８ 年１－６ 月预计的经营业绩公司预计净利润同比增长３０％以内
２００７年１－６月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	１３，３４７，１００．２２
业绩变动的原因说明	公司产品市场和去年同期相比稳定增长，但市场需求量不会出现大幅增长，募集资金投资项目还未发挥效能。

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

\证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２００８－０３９

利达光电股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２００８年４月９日，公司发出召开第一届董事会第八次会议的通知。２００８年４月２０日，公司第一届董事会第八次会议采取通讯方式召开，张守启、左月夕、蒋晓勇、王志亮、王天洲、肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其富、周春生、郭耀黎等公司１１名董事全部到会，公司监事会主席陈鲁平、副总经理、财务负责人张子民、董事会秘书张敬党列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２００８年第一季度季度报告》。

表决结果：１１票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

二、审议通过了《公司申请２００８年度银行流动资金贷款综合授信额度人民币３０００万元的议案》。同意公司在中国光大银行郑州分行办理人民币３０００万元综合授信额度，期限壹年，用于流动资金周转。授权公司法定代表人张守启先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：１１票同意，占出席会议有表决权票数的１００％；０票反对，占出席会议有表决权票数的０％；０票弃权，占出席会议有表决权票数的０％。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二００八年四月二十二日

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２００８－０２８

利达光电股份有限公司

２００７ 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２００８ 年４月２０日上午９：００

２、召开地点：公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长张守启先生

６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共６名，代表有表决权的股份数为１４９，２４０，０００ 股，占公司股份总数的７４．９０％。

公司部分董事、监事，董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议议案：

（一）２００７ 年度董事会工作报告

表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

（二） ２００７年度监事会工作报告

表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

（三）２００７ 年度财务决算报告

表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

（四）２００７ 年度利润分配预案

公司２００７年度实现净利润３，１６５．７５万元，累计未分配利润５８３８．７８万元，根据公司利润情况，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，实施以下利润分配预案：以 ２００７ 年 １２ 月 ３１日的总股本１９９，２４０，０００ 股为基数，每 １０ 股分配０．５０元（含税）。本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

（五）２００７年度公司关联交易的议案

表决结果：

１、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为４１，０７０，８４８股，同意４１，０７０，８４８股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联 交易金额（万元）	交易总金额（万元）
	销售产品和提供劳务金额（万元）	采购产品和接受劳务金额（万元）
成都光明光电股份有限公司	６７．２７	２，１４６．４６	－	２，２１３．７３
河南南方辉煌图像信息技术有限公司	８２．９８	１３．８９	－	９６．８７
南阳南方智能光电有限公司	１１３．８４	１３．４６	１７．４１	１４４．７１
南阳中光学机电装备公司	１０６．１６	５０．７９	１３３．５４	２９０．４９
河南中光学集团有限公司	７７４．３６	－	１，３６７．２３	２，１４１．５９

２、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１３２，０６２，４７６股，同意１３２，０６２，４７６股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联 交易金额（万元）	交易总金额（万元）
	销售产品和提供劳务金额（万元）	采购产品和接受劳务金额（万元）
日本清水产业株式会社	５，１０８．８６	２，５６３．１２	１，５８０．８２	９，２５２．８０

３、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４４，５５３，８６４股，同意１４４，５５３，８６４股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联 交易金额（万元）	交易总金额（万元）
	销售产品和提供劳务金额（万元）	采购产品和接受劳务金额（万元）
明汇国际有限公司	１，４７２．９４	－	－	１，４７２．９４

４、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４５，４７９，１５２股，同意１４５，４７９，１５２股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	经常性关联交易		偶发性关联 交易金额（万元）	交易总金额（万元）
	销售产品和提供劳务金额（万元）	采购产品和接受劳务金额（万元）
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	６９０．７２	７８０．７４	－	１，４７１．４６

（六）２００８年度关联交易预估数额的议案

表决结果：

１、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为４１，０７０，８４８股，同意４１，０７０，８４８股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额 （万元）
成都光明光电股份有限公司	采购透镜、棱镜毛坯	２，４００．００
河南南方辉煌图像信息技术有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	１００．００
南阳南方智能光电有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料，出租房屋	２，５００．００
南阳中光学机电装备公司	销售棱镜、透镜及辅助材料，接受维修、检测服务	３００．００
河南中光学集团有限公司	销售透镜、棱镜，土地租赁，房屋出租	１，２００．００

２、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１３２，０６２，４７６股，同意１３２，０６２，４７６股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额 （万元）
日本清水产业株式会社	采购透镜、棱镜毛坯，销售透镜、棱镜	１００００．００

３、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４４，５５３，８６４股，同意１４４，５５３，８６４股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额 （万元）
明汇国际有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	１５００．００

４、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为１４５，４７９，１５２股，同意１４５，４７９，１５２股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额 （万元）
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	销售、采购、委托加工	７００．００

（七）为河南中光学集团有限公司提供５０００万元综合最高额担保的议案

表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为４１，０７０，８４８股，同意４１，０７０，８４８股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

（八）《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》

表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

（九）公司章程修正案

表决结果：１４９，２４０，０００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

详细内容见２００８ 年３月２６ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司章程》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、郭耀黎先生、周春生先生、高其富先生向大会作了２００７ 年度述职报告。独立董事周春生先生委托宣明先生代为向大会宣读述职报告，独立董事高其富先生委托郭耀黎先生代为向大会宣读报告。公司独立董事２００７年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所的潘丽霞律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２００７年年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司２００７年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二ＯＯ 八年四月二十二日