§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均出席本次董事会会议。

１．４ 公司本季度财务报告未经审计。

１．５ 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
湖北新冶钢有限公司 （简称新冶钢）	承诺自股权分置改革方案实施之日起三年内，新冶钢将向股东大会提出向本公司注入价值不低于３亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于１０％的优质资产的提案（包括分次向股东大会提议）。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除新冶钢和中信投资之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有１股获得０．０５３元。	具体办法另行公告。
	承诺所持有限售条件股份的限售期为３６个月。	公司受托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按承诺的限售期办理了股份的锁定手续。
中信泰富（中国）投资有限公司（简称中信投资）	承诺所持有限售条件股份的限售期为３６个月。

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	３，４４８，７４４，１５０	３，４４０，３２２，２２２	０．２４
所有者权益（或股东权益）	１，７３０，２５３，８２２	１，６４５，６５８，８１６	５．１４
每股净资产	３．８５０	３．６６２	５．１３
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	８４，５９５，００６	７７，９６６，５７０	８．５０
经营活动产生的现金流量净额	２，０１５，０４１	－２５，４４３，７０３	１０７．９２
每股经营活动产生的现金流量净额	０．００４	－０．０５７	１０７．０２
基本每股收益	０．１８８	０．１７３	８．６７
稀释每股收益	０．１８８	０．１７３	８．６７
净资产收益率（％）	４．８９	５．５７	下降０．６８个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）	４．８４	５．７７	下降０．９３个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数	４５，００８户
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
银丰证券投资基金		１４，５５４，２５９	人民币普通股
全国社保基金一零二组合		８，４１５，５００	人民币普通股
东风汽车公司		７，９８０，０００	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		５，４５５，２６８	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		４，９００，６６５	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金		４，７８８，０５３	人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划		３，６６８，５６８	人民币普通股
全国社保基金一零八组合		２，８００，０００	人民币普通股
中国一拖集团有限公司		２，２８０，０００	人民币普通股
国际金融－渣打－ＧＯＶ’Ｔ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶＥＳＴ ＣＯＲＰ ．ＰＴＥ ＬＴＤ		２，０９２，１１６	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前１０名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	－８１９，１６１
营业外支出	２８，１２８
合计	－７９１，０３３

（１）报告期末应收票据比上年增加８，０１０万元，主要原因是产品销售货款回笼中的银行承兑汇票增加。

（２）报告期末预付款项比上年增加７，１８４万元，主要原因是公司技改工程设备预付款及生产材料预付款增加所致。

（３） 报告期末工程物资比上年增加３５０万元，主要原因是在建工程领用工程物资增加。

（４） 报告期末应交税费比上年增加３，０６８万元，主要原因是应交增值税增加。

２、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项 目	２００８年３月３１日	２００７年１２月３１日	增减率（％）
应收票据	２３６，９６５，９９４	１５６，８６６，０１４	５１．０６
预付款项	１７９，０８８，３００	１０７，２４８，５７５	６６．９８
工程物资	６，６８７，０５０	３，１８５，３６５	１０９．９３
应交税费	４８，５０３，３７８	１７，８２２，２８１	１７２．１５

（１）报告期内营业收入比上年同期增加７２，６９２万元，主要原因是增加高附加值产品销售量和钢材价格上涨所致。

（２） 报告期内营业成本比上年同期增加７１，１８５万元，主要原因是原材料价格的上涨所致。

（３） 报告期内营业税金及附加比上年同期增加１３２万元，主要原因是本年度出口钢材征收的关税所致。

（４） 报告期内资产减值损失比上年同期增加５９１万元，主要原因是本年度计提的制氧固定资产部分资产减值准备所致。

（５）报告期内营业外收入比上年同期增加５８万元，主要原因是本年度的财产保险赔款增加所致。

３、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期	增减率（％）
营业收入	２，０００，４５６，２２５	１，２７３，５３８，８２２	５７．０８
营业成本	１，８６８，６３４，３７１	１，１５６，７７９，８１９	６１．５４
营业税金及附加	１，３２３，７３１	－	－
资产减值损失	９，００１，２３３	３，０８８，２６７	１９１．４７
营业外收入	８１９，１６１	２３７，５４８	２４４．８４

（１）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加２，７４６万元，主要原因是产品销售的现款回笼上升所致。

（２）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降９５７万元，主要原因是本年度技改工程支出增加所致。

（３）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加３，８１０万元，主要原因是本年度银行借款增加所致。

（４）报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期下降８４万元，主要原因是本年度美元对人民币的汇率持续下调影响所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

项 目	本期数	上年同期	增减率（％）
经营活动产生的现金流量净额	２，０１５，０４１	－２５，４４３，７０３	１０７．９２
投资活动产生的现金流量净额	－２３，９４１，６０５	－１４，３７３，７８６	－６６．５６
筹资活动产生的现金流量净额	２８，８１０，０１２	－９，２８７，０６４	４１０．２２
汇率变动对现金的影响	－１，６９３，４８０	－８５２，７４０	－９８．５９

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□适用√不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

３．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
１月８日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司 周蔚文 白延红	公司简况、生产经营、产品研发、工艺装备、股改承诺等情况
1月11日	公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司 齐东超

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

２００８年４月１８日

证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２００８－０１０

大冶特殊钢股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００８年４月８日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于２００８年４月１８日在公司７０１会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举蔡星海先生为公司第五届董事会董事长。

该议案表决结果，同意票１１票；弃权票、反对票为０票

二、审议通过了《关于公司第五届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

公司董事会战略委员会由李松兴先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生组成，李松兴先生任主任委员；

公司董事会提名委员会由周志海先生、虞良杰先生、蔡星海先生组成，周志海先生任主任委员；

公司审计委员会由沈岩先生、虞良杰先生、王培熹先生组成，沈岩先生任主任委员；

公司薪酬与考核委员会由吴茂清先生、沈岩先生、罗铭韬先生组成，吴茂清先生任主任委员。

该议案表决结果，同意票１１票；弃权票、反对票为０票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总经理。

该议案表决结果，同意票１１票；弃权票、反对票为０票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、副总经理的议案》；经董事长提名，董事会决定聘任王培熹先生为公司董事会秘书。

经总经理提名，董事会决定聘任王培熹先生为公司总会计师，决定聘任高国华先生、王社教先生为公司副总经理（简历附后）。

该议案表决结果，同意票１１票；弃权票、反对票为０票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任王平国先生为公司证券事务代表。

该议案表决结果，同意票１１票；弃权票、反对票为０票。

公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生对董事会聘任的上述高级管理人员发表了独立意见，认为：董事会聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述选聘人员的任期均为三年。

六、审议通过了《公司２００８年第一季度报告》。

该议案表决结果，同意票１１票；弃权票、反对票为０票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

２００８年４月１８日

附：公司副总经理简历

高国华先生，男，汉族，１９６８年７月出生， １９９１年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位；２００４年获北京科技大学工商管理硕士学位，工程师，现任公司副总经理。曾任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任。

王社教先生，男，汉族，１９６６年７月出生，１９８９年毕业于武汉科技大学，获学士学位，高级工程师，黄石市有突出贡献专家，现任公司副总经理。曾任公司二轧钢厂副厂长、厂长、冶钢集团有限公司总经理助理、副总经理、公司技术质量部部长、连轧厂厂长、公司副总工程师。

证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２００８－０１１

大冶特殊钢股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第一次会议于２００８年４月１８日在公司５０１会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举傅柏树先生为公司第五届监事会主席。

该议案表决结果，同意票５票，弃权票、反对票为０票。

二、审议通过了《公司２００８年第一季度报告》

监事会认为：公司２００８年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、准确、完整的反映出２００８年第一季度的公司财务经营等状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。

该议案表决结果，同意票５票，弃权票、反对票为０票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

２００８年４月１８日