山东省药用玻璃股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司董事扈永刚先生因公务原因授权董事柴文先生代为出席会议并表决；独立董事蔡弘女士因公务原因授权独立董事朱维平先生代为出席会议并表决。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人柴文、主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１，８６８，６７６，３８９．３４１，８７１，３８５，４０４．７３－０．１４
所有者权益（或股东权益）（元）１，３３４，６６３，７８５．２１１，３０５，１８２，６１６．９０２．２６
归属于上市公司股东的每股净资产（元）５．１９５．０７２．２６
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）２９，９９４，０３９．９９－３４．６１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．１２－３４．６１
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）２９，４８１，１６８．３１２９，４８１，１６８．３１１６．９９
基本每股收益（元）０．１１４５０．１１４５６．４１
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）０．１１３６０．１１３６６．０７
稀释每股收益（元）０．１１４５０．１１４５６．４１
全面摊薄净资产收益率（％）２．２６２．２６减少０．４５个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）２．２４２．２４减少０．４５个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额３３４，９０８．０８
所得税影响－８３，７２７．０２
合计２５１，１８１．０６

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）３２，３５２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金８，８５４，８３３人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金６，９４９，６５１人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金６，０１６，９２０人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资５，５９９，９２１人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金４，６８３，０４７人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪３，７５０，０００人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金３，４８０，０００人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金３，３８０，０００人民币普通股
光大证券股份有限公司３，０００，０００人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金２，８７７，５４０人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）工程物资：较期初减少５０．０９％，主要原因系报告期内在建工程领用增加所致；

（２）应付职工薪酬：较期初减少４２．５２％，主要原因系报告期内执行年度福利计划所致；

（３）其他应付款：较期初增加５６．７３％，主要原因系报告期内其他应付未付的款项增加所致；

（４）营业税金及附加：同比增加３９．６８％，主要原因系报告期内实现的流转税增加所致；

（５）财务费用：同比减少１００．０７％，主要原因系报告期内收银行存款利息增加所致；

（６）资产减值损失：同比增加３２．５６％，主要原因系报告期内提取的坏账准备增加所致；

（７）经营活动产生的现金流量净额：同比减少３４．６１％，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

持有本公司５％以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

履行情况：正在履行上述承诺。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５证券投资情况

□适用 √不适用

山东省药用玻璃股份有限公司

法定代表人：柴文

２００８年４月２２日

证券代码：６００５２９证券简称：山东药玻编号：临２００８－０５

山东省药用玻璃股份有限公司

２００７年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

１、召开时间：２００８年４月１９日

２、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

３、召开方式：现场记名投票表决

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：本公司董事长柴文先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议股东／股东代理人共１人，代表股份５５，３０２，７５９股，占公司有表决权总股份２５７，３８０，１１１股的２１．４９％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》