本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　二、会议的召开和出席情况

　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）２００７ 年年度股东大会于２００８年４月２１日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式进行表决。公司已于２００８年４月１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００７年年度股东大会的通知》。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１６ 人，代表本次会议有表决权股份数为４６，０１３，０００股，占公司总股份的７４．２１％；上海市锦天城律师事务所杭州分所张小燕律师、张彦周律师出席并见证了本次会议；公司部分董事、监事和高级管理人员，保荐代表人季诚永先生，列席了本次股东大会会议。

　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李庆跃先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　三、议案审议情况

　１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　２、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　３、审议通过了《２００７年度财务决算报告》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　４、审议通过了《２００７年度利润分配议案》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　５、审议通过了《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　６、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　７、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务报告审计机构的议案》

　该议案表决结果：同意４６，０１３，０００ 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　以上议案具体内容详见２００８年４月１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及公司本次股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２００７年年度股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司２００７年年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　浙江东晶电子股份有限公司

　董事会

　２００８年４月２１日